证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2022-003




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
       关于第五届董事会第八次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于

2022 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议表

决截止时间 2022 年 4 月 15 日。会议应参加表决董事 7 人，实际表决

董事 7 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有

关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》;
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票，弃权：0 票
    详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2021
年度独立董事述职报告》。
    公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2021 年度履职情况。
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    四、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021
年度内部控制评价报告》。


    五、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内部
控制审计报告》。


    六、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    七、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告及其摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    八、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归
属于母公司所有者的净利润为-173,646,951.07 元。加上年初未分配
利润 369,107,416.68 元，可供股东分配的利润为 195,460,465.61 元。
    鉴 于 公 司 2021 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 亏 损
173,646,951.07 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
拟定公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等
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因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公
积金转增股本。
    公司独立董事对该分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提
出的 2021 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，
与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股
东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    九、审议通过《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。


    十、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨回避表决，由
非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    十一、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    为满足公司正常经营的资金需求，2022 年度公司拟向金融机构申
请不超过 15.9 亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通
过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。
    综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、
长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为
准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于
实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司
实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会
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授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，本议案独立
        董事出具同意意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
司《公司关于为子公司提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    十三、审议通过《关于公司计提减值准备的议案》，本议案独立
        董事出具同意意见。
    表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。
    公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业
会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提减值准备基于会计
谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的资产价
值、财务状况和经营成果。
    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
司《2021 年度计提专项减值准备的公告》。


    十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案独立董
        事出具了同意意见。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于修订<公司章程>的公告》。
        本议案需提交公司股东大会审议。
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    十五、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
        本议案需提交公司股东大会审议。


    十六、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告
        的议案》。

        表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨回避表决，由
非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。
    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国
机财务有限责任公司的风险评估报告》。


    十七、审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



        特此公告。




                     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                          2022 年 4 月 19 日