证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2022-004




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

监事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于

2022 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式通知各位监事。本次会议表

决截止时间 2022 年 4 月 15 日。会议应参加表决监事 3 人，实际表决

监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有

关规定，会议合法有效。

    经与会监事审议，表决通过了如下决议：

    一、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    二、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    三、 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
 证券代码：601798            证券简称：蓝科高新           编号：2022-004

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021

年度内部控制评价报告》。



    四、 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归
属于母公司所有者的净利润为-173,646,951.07 元。加上年初未分配
利润 369,107,416.68 元，可供股东分配的利润为 195,460,465.61 元。
    鉴 于 公 司 2021 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 亏 损
173,646,951.07 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增
股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    五、 审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年年度报告及其摘要》。

    公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真、细致的审核，

认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中

国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
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地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公

司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案需提交股东大会审议。



    六、 审议通过了《2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年第一季度报告》。

    公司监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真、细致的审

核，认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年第一季度报

告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和

财务状况等事项；没有发现公司参与 2022 年第一季度编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。



    七、 审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司监事会认为：此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公

司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、

客观地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果；公司在审议本次

计提减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
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等规定，同意公司本次计提减值准备。

    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公

司《2021 年度计提专项减值准备的公告》。



    八、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 关

于修订<公司章程>的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

                                      2022 年 4 月 19 日