证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2022-013




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五

届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通

知及会议议案等资料于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件并短信通知方

式发送给各位董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8

人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关

规定，会议合法有效。

    经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司“十四五”时期发展规划的议案》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    董事会同意《规划》提出的指导思想、规划愿景、规划目标、发

展定位和发展理念等，以指导蓝科高新实现高质量可持续发展。

    《规划》相关内容简述如下：

    （一）指导思想：以国机集团和中国浦发战略规划为引领，按照

“一体两地”布局的战略格局与发展要求，坚持“科技引领，稳健经

营，质量为本、利润导向，推进工程化”发展理念。守正务实，行稳

致远，加强核心竞争力建设，努力完成“十四五”时期规划发展目标

和重点任务，为蓝科高新持续健康发展打下坚实基础。
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    （二）规划愿景：崇尚更好思维、奉行创新理念、尊重客户需求、

关怀员工心愿，将蓝科高新打造成为一个内涵深厚更令人尊敬爱戴的

科技引领型高端石化装备提供者，行业标准技术服务合作伙伴。

    （三）规划目标：十四五时期末，科技创新能力明显提升，行业

影响力显著提升；经营业绩稳健增长，可持续发展潜力显著改变。

    （四）发展定位：石化行业高端过程装备的技术服务、精良制

造、特色 EPC 的科技型公司。

    （五）发展理念：坚持指导思想，追求规划愿景，达成规划目

标，成就规划品格；担当发展使命，明确发展定位，今后一段时

期，公司各项工作必须紧紧围绕科技引领、稳健经营、质量为本、

利润导向、推进工程化等“五个中心”的发展理念开展。



    二、审议通过《关于公司董事会向经理层授权管理制度的议案》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会向经理层授权管

理制度》。



    特此公告。



                      甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2022 年 6 月 30 日