证券代码：601798          证券简称：蓝科高新           编号：2022-019




           甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通

知及会议议案等资料于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件及短信通知方

式发送给各位董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8
人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关

规定，会议合法有效。

     经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



    二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2022 年半年度的

风险评估报告的议案》

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避

表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表

独立意见。

    详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
证券代码：601798        证券简称：蓝科高新           编号：2022-019

《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。



    三、审议通过《关于<蓝科高新在国机财务公司开展金融业务的

风险处置预案>的议案》

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避

表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表

独立意见。

    详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。



    特此公告。



                     甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 25 日