证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2022-024




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五

届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议

通知及会议议案等资料于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件及短信通知

方式发送给各位董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8

人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关

规定，会议合法有效。

    经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于蓝科高新落实董事会职权工作方案的议案》

    为深化国有企业改革，全面贯彻落实国企改革三年行动的要求，

进一步提升公司董事会行权履职能力和治理效能，公司制订了《蓝科

高新落实董事会职权工作方案》。方案提出了落实董事会职权总体目

标要求，明确了落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、

经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权和

重大财务事项管理权六项职权的具体内容及工作措施。

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    二、审议通过《关于蓝科高新董事会向经理层授权管理制度的议案》

    为进一步完善公司科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行
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为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，结合公司实际情况，

完善了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会向经理层授权管

理制度》，新增董事会权责清单、董事会向经理层授权清单及经理层

权责清单，进一步明确了董事会和经理层权责。

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



    特此公告。




                      甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 30 日