证券代码：601798         证券简称：蓝科高新        公告编号：2022-028


             甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街 588 号

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
                          至 2022 年 11 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                         议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于变更 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议
   审议通过，详见 2022 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股           601798      蓝科高新          2022/11/8




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 11 月 14 日 8:30——12:00、13:30——17:00 到本公
司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真以到达公司时
间为准，信函以发出地邮戳为准，公司不接受电话方式登记。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街 588 号 801 室证券部。
（三）登记手续：
  1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明
其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东
授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。
  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的
有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。


六、    其他事项


(一)  公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街 588 号
联系人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞、邹心怡（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
(三) 疫情防控：为严格落实政府部门疫情防控工作要求，减少人员聚集，降低
感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。登记出席
现场会议的股东，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量
和登记，体温正常者方可参会，全程佩戴口罩，文明参会守秩序，请予配合。

特此公告。



                              甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日




附件 1：授权委托书


    报备文件

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届第十二次董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

        兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：




委托人股东帐户号：




 序号 非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权

         关于变更 2022 年度财务审计和内控审计机构
  1
         的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：        年   月     日


备注：


      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。