证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2023-011




           甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第五届监

事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 7 日，以电话、电子邮件等方式

通知全体监事，2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席郑传经先

生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合

法有效。

    经与会监事审议，表决通过了如下决议：

    一、 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    二、 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
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    三、 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021

年度内部控制评价报告》。



    四、 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃

蓝科石化高新装备股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    五、 审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年年度报告及其摘要》。

    公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真、细致的审核，

认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中

国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公

司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案需提交股东大会审议。
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    六、 审议通过了《2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年第一季度报告》。

    公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真、细致的审

核，认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告

的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信

息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财

务状况等事项；没有发现公司参与 2023 年第一季度编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。



    七、 审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构

        的议案》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公

司《关于续聘会计师事务所的公告》

    本议案需提交股东大会审议。



    八、 审议通过《关于单项计提应收账款坏账准备及计提长期股

        权投资减值准备的议案》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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    监事会认为：本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资

减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司

实际情况。公司本次单项计提应收账款坏账准备及计提长期股权投资减

值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营

成果，本次决策程序规范，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘

肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备

及计提长期股权投资减值准备的公告》。

    特此公告。



                    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

                                      2023 年 4 月 18 日