证券简称：中海油服             证券代码：601808             公告编号：临2012-07


                         中海油田服务股份有限公司
                     2012 年董事会第二次会议决议公告
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    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2012 年
董事会第二次会议于 2012 年 4 月 26 日在深圳召开。会议通知于 2012 年 4 月 12 日以书面、
传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事
安学芬、訾士龙、王志乐及部分高级管理人员列席会议。董事会秘书杨海江出席会议并组织
会议纪录。会议由董事长刘健主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油
田服务股份有限公司章程》的规定。


    经全体董事审议表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

    一、审议批准公司 2012 年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。

    二、审议通过中海油服境外子公司发行境外债券的议案。
   同意中海油服境外子公司拟发行境外债券，同意将本议案提交公司股东大会进行审批。
    三、审议通过中海油服为境外子公司提供担保的议案。
   同意中海油服为境外子公司提供担保，同意将本议案提交公司股东大会进行审批。


                                                        中海油田服务股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             2012 年 4 月 27 日




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