证券简称：中海油服             证券代码：601808           公告编号：临2012-15


                       中海油田服务股份有限公司
                2012 年董事会第五次会议决议公告
                                      特别提示
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    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年董事会第五
次会议于 2012 年 12 月 6 日在广州召开。会议通知于 2012 年 11 月 26 日以书面、传真、
电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
刘健主持。公司监事安学芬、訾士龙、王志乐列席会议。董事会秘书杨海江出席会议并
组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限
公司章程》的规定。
    经全体董事审议表决，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权通过如下决议：
    审议通过关于公司向所属海外全资子公司及公司一个拥有实际控制权的非全资子公
司提供担保的议案。
    随着公司海外业务发展的需要，公司同意其所属的海外全资子公司及公司一个拥有
实际控制权的非全资子公司可以使用本公司的银行授信对外出具银行保函及信用证，用
于投标、履约、付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在 2013
年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 14 亿元（人民币壹拾肆亿元）。


    有关上述担保的明细如下：
  序号                    子公司                          额度（万美元）
   1            COSL MEXICO S.A.DE C.V.                        7,300
   2                   PT COSL INDO                            7,000
   3              COSL MIDDLE EAST FZE                         5,000
   4                 COSSA (Philippine)                         400
   5             COSL（Myanmar）Limited                         800
                                          1
   6        COSL Drilling Pan-Pacific Ltd.                   500
   7             COSL (Australia) Pty Ltd.                   500
   8        COSL (Labuan) Company Limited                    350
   9                       其他                              200
合计                                           22,050（折合约 14 亿元人民币）
    备注：在年度担保最高限额内，上述各子公司的担保额度可根据自身经营情况调配。


    特此公告。


                                                 中海油田服务股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2012 年 12 月 8 日




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