证券简称：中海油服             证券代码：601808             公告编号：临2013-010


                         中海油田服务股份有限公司
                     2013 年董事会第二次会议决议公告
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    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2013 年
董事会第二次会议于 2013 年 4 月 26 日在青岛召开。会议通知于 2013 年 4 月 12 日以书面、
传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司全体
监事列席会议。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议由董事长刘健主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。


    经全体董事审议表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

    一、审议批准公司 2013 年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。

    二、审议通过关于修订《中海油服募集资金使用管理制度》的议案。
   修订后的《中海油服募集资金使用管理制度》请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cosl.com.cn）。


                                                        中海油田服务股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             2013 年 4 月 27 日




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