证券简称：中海油服            证券代码：601808           公告编号：临 2013-017



                             中海油田服务股份有限公司

                       2013 年董事会第四次会议决议公告

                                       特别提示
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


    独立董事方和先生因健康原因，未能亲自出席本次董事会。


    一、董事会会议召开情况


    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013 年董事会第四次会议于
2013 年 10 月 25 日在深圳召开。会议通知于 2013 年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式
送达董事。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中方和董事因健康原因未出席本次会议，书面
委托徐耀华董事参加本次会议并代为表决。公司全体监事列席会议。董事长刘健先生主持本次会
议。董事会秘书杨海江先生出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    本次董事会会议审议通过如下议案：


    1、审议批准公司 2013 年第三季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。
    表决情况：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、批准披露公司与关联方—中国海洋石油总公司未来三年持续关联交易安排的议案。
    表决情况：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
    表决情况：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    4、审议通过关于上调 2013 年资本预算支出的议案。
    表决情况：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    5、审议通过执行董事李飞龙届满换届的议案。
    表决情况：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，被提名人李飞龙先生回避表决。

    由于公司执董事李飞龙先生任期届满，根据《公司章程》，董事会提名李飞龙先生为执行

董事候选人。董事候选人相关简历请见附件。
    公司独立董事徐耀华先生、陈全生先生对提名李飞龙先生为董事候选人发表了独立意见，认
为董事候选人的提名程序符合《公司章程》的规定，李飞龙先生具备与其行使职权相适应的任职
条件，同意提名李飞龙先生为执行董事候选人。


    有关上述第 2、3、4 项议案的详细情况，请见公司于 2013 年 10 月 26 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司
网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。


    上述第 3、5 两项议案及议案 2 提及的为期三年的持续关联交易尚需股东大会审议批准, 本
公司召开临时股东大会的通知将另行公告。



    三、附件


    1、董事候选人简历




    特此公告。


                                                       中海油田服务股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2013 年 10 月 26 日
附件 1：
                                     董事候选人简历


李飞龙先生，中国国籍，男，1964 年出生，中海油服执行董事、执行副总裁、首席财务官，1986
年毕业于中国石油大学，拥有管理工程专业工学学士学位，同年加入中国海洋石油总公司。1986
年至 1992 年在中国海洋石油总公司计划部任经济师、高级分析员。1993 年至 1997 年在审计部
任审计经理、审计处长。1998 年 2 月至 1998 年 9 月在美国一石油公司接受培训。1999 年至 2001
年任中国海洋石油有限公司上市办公室财务组组长兼香港办公室财务经理，2001 年至 2003 年任
中国海洋石油有限公司财务管理部财务副总监，2004 年起任总监。他同时担中国海洋石油有限
公司附属子公司-中海油东南亚公司的董事和中国海洋石油总公司附属子公司-中海石油保险公司
的董事。2007 年至 2011 年 11 月担任美国财务会计基金会美国财务会计准则咨询委员会委员，
2010 年被国际财务报告准则基金会委任为国际准则解释委员会委员。李飞龙先生于 2010 年 9 月
16 日出任本公司执行副总裁、首席财务官，并于 2010 年 12 月 22 日出任本公司执行董事。