证券简称：中海油服            证券代码：601808           公告编号：临 2013-022


                             中海油田服务股份有限公司


                              2013 年董事会决议公告


                                     特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况


    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013 年董事会会议于
2013 年 11 月 13 日以传真表决形式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、公司全体独立非执行董事（以下简称“独立董事”）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权（因表决事项涉及关联交易，此项议案仅由公司独立董事表决）通过以下决议：


    同意本公司与中国海洋石油总公司签订的 2014－2016 年为期三年的日常关联交易（以
下简称“日常关联交易”）的框架协议，并将日常关联交易的有关安排提呈股东大会表决。


    公司全体独立董事审议了有关日常关联交易的框架协议（即 2013 年 11 月 5 日本公司
与中国海洋石油总公司签订的《综合服务框架协议》），并考虑了独立财务顾问对上述日常关
联交易的书面意见（独立财务顾问对上述日常关联交易的书面意见，详见本公司于 2013 年
11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披
露的独立财务顾问函件），全体独立董事认为该协议及日常关联交易的条款按照一般商业条
款订立，对独立股东公平合理，并相信该协议及日常关联交易符合本公司及全体股东的整体
利益。


    2、公司全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下决议：


    批准召集本公司 2013 年第一次临时股东大会及授权董事会秘书披露与召集本次临时
股东大会相关的所有必要的文件。


    关于召开本次临时股东大会的详情，请见本公司于 2013 年 11 月 15 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司网站（www.cosl.com.cn）发布的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。


     三、备查文件


    独立财务顾问函件




    特此公告。




                                                        中海油田服务股份有限公司


                                                                 董 事 会


                                                           2013 年 11 月 15 日