中海油田服务股份有限公司
               董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告

         根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》

   以及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公

   司董事会审计委员会工作细则》等规定，2013 年，中海油田服务股

   份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的

   原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：



   一、 审计委员会的组成及职能

        1、审计委员会由三名独立非执行董事徐耀华、方和及陈全生组

   成。徐耀华担任该委员会的主席。

        2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告

   程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公

   司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。


   二、 审计委员会年度工作

        1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：

 会议名称             时间           地点        出席董事          主持人      备注
审计委员会年
               2013 年 3 月 21 日    深圳   徐耀华、方和、陈全生   徐耀华   2 名监事列席
度第一次会议
审计委员会年
               2013 年 4 月 25 日    青岛   徐耀华、方和           徐耀华   1 名监事列席
度第二次会议
审计委员会年
               2013 年 8 月 18 日    香港   徐耀华、方和           徐耀华   1 名监事列席
度第三次会议
审计委员会年
               2013 年 10 月 24 日   深圳   徐耀华、陈全生         徐耀华   2 名监事列席
度第四次会议
    2、审计委员会年度主要工作如下：

    （1）对公司 2012 年度业绩报告、2013 年第一季度业绩报告、

2013 年中期业绩报告和 2013 年第三季度业绩报告进行审查。委员在

审查中同公司审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通（包括批

准年度外审计划），为保证公司披露的业绩数据的合规性、完整性和

准确性起到了应有的作用。

    （2）就公司的内控工作进行检查。报告期内委员会审阅了公司

的有关内控有效性的评估报告，包括《公司 2012 年内部控制自我评

估报告》，并就内控制度体系向董事会和管理层提出了完善意见。

    （3）报告期内，委员会对公司会计及财务人员的配置情况进行

了讨论。充分肯定了财务队伍的建设和财务工作。建议公司加强财务、

会计人员的资金管理培训，以加强资产减值、利率、汇率及理财等方

面的管控。

    （4）就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于聘任德

勤华永和德勤关黄陈方会计师事务所作为公司 2013 年度境内及境外

的审计师的建议。



    特此报告。

                                      中海油田服务股份有限公司

                                          董事会审计委员会

                                          2014 年 3 月 18 日