证券简称：中海油服            证券代码：601808         公告编号：临2014-006


                       中海油田服务股份有限公司
                  2014 年董事会第一次会议决议公告

                                   特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年董事会第一次会议于 2014
年 3 月 18 日在香港召开。会议通知于 2014 年 3 月 4 日以书面、传真、电子邮件方式
送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事张兆善、李智、王
志乐及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长刘健主持。董事会秘书杨海江出席会
议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份
有限公司章程》的规定。


经参会董事审议表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：



(一) 审议通过公司经审计的 2013 年度财务报告。



(二) 审议通过 2013 年度利润分配预案。

   公司 2013 年度共实现净利润人民币 6,726,434,167 元，其中归属于母公司股东的净
利润人民币 6,715,967,063 元，加上年初未分配利润人民币 17,684,861,628 元，减去
2013 年内派发的 2012 年度股利人民币 1,393,549,200 元，截至 2013 年末公司可供分配
的未分配利润为人民币 23,007,279,491 元。公司拟以 2014 年 1 月 15 日配售完成后总
股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.43 元（含税）。本次分配共
将派发现金红利人民币 2,051,784,560 元，未分配利润余额人民币 20,955,494,931 元
结转至以后年度分配。
   根据公司法及本公司章程的规定，本公司 2012 年度法定公积金累计额已超过本公司
注册资本的 50%，本年度不再提取。
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(三) 审议通过公司年度业绩披露的议案。



(四) 审议通过公司 2013 年度董事会报告及 2013 年度企业管治报告。



(五) 审 议 通 过 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 可 增 发 不 超 过 公 司 已 发 行 H 股 股 份 总
数 20%的 H 股的议案，本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。


(六) 审议通过《公司 2013 年度内部控制评估报告》。


(七) 审议通过《公司 2013 年度社会责任报告》。


(八) 审议通过管理层 2013 年度绩效考核结果的议案。


(九) 审议通过关于提议召开 2013 年度股东大会的议案。


     上述第（一）、（二）、（四）、（五）项议案涉及的有关事项，尚需股东大会审议批准，
本公司召开 2013 年度股东大会的通知将另行公告。




     特此公告。


                                                              中海油田服务股份有限公司
                                                                        董 事 会
                                                                   2014 年 3 月 19 日




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