证券简称：中海油服           证券代码：601808             公告编号：临2014-009


                         中海油田服务股份有限公司
                              董事会决议公告
                                    特别提示
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年董事会会议于2014年4月15日
以传真表决形式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   近日，本公司独立非执行董事陈全生先生根据新近颁布的党政干部在企业兼职或任职的
有关文件要求提出辞去本公司独立非执行董事职务，经董事会与陈先生本人协商，陈全生先
生将于 2014 年召开的年度股东大会选举产生新任独立非执行董事后不再担任本公司独立非
执行董事及董事会专业委员会相应职务。
   另经本公司董事会讨论，决定提名罗康平先生为独立非执行董事候选人，公司董事会全
体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了此项提名独立非执行董事候选人的议案，罗
康平先生的简历见附件。
   本议案需提交 2014 年召开的年度股东大会审议。
   董事会对陈全生先生在公司任职期间勤勉尽职的工作以及为公司经营发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
   三、附件
    1、独立董事候选人简历


    特此公告
                                                       中海油田服务股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2014 年 4 月 16 日


                                        1
附件 1：
                             独立董事候选人简历

罗康平，中国香港，1954 年出生，拥有逾 30 年银行业及物业租赁的管理经验，现为 Vincera
Consulting Limited 的创办人及主席。罗先生于中华电灯及电力公司（现为中华电力有限公
司）开展其事业生涯，任职规划师，负责规划电费和香港长远的电力规划。罗先生其后于香
港上海汇丰银行任职 23 年，担任多个管理职位，涵盖银行活动的不同范畴。罗先生于香港
上海汇丰银行担任的最后职务为银行服务总监，为主要银行业务产品担任业务及产品主管。
罗先生其后加入中国银行（香港）有限公司，担任零售银行总经理及信和置业有限公司联席
董事，负责租赁事宜。他曾于 2010 年-2014 年年初担任平安银行的外部监事。罗先生毕业
于美德尔塞克斯大学，取得社会科学学士学位，主修经济学；并于 1980 年毕业于伦敦大学
玛丽皇后学院，取得经济计量学的硕士学位。他也是香港女童军总会的义务司库及财务顾问。




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