证券简称：中海油服            证券代码：601808          公告编号：临2014-012



                       中海油田服务股份有限公司
                  2014 年董事会第二次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
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    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年董事会第二次会议于 2014
年 4 月 29 日在成都召开。会议通知于 2014 年 4 月 15 日以书面、传真、电子邮件方式
送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事张兆善、李智、王
志乐及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长刘健主持。董事会秘书杨海江出席会
议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份
有限公司章程》的规定。


    经全体董事审议表决，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

    一、审议批准公司 2014 年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。

    经全体独立非执行董事审议表决（因涉及关联交易，关联董事刘健先生、李勇先生、
李飞龙先生和曾泉先生均回避表决），以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

    二、审议批准公司与中海石油财务有限责任公司关于存款及结算服务的关联交易的
议案，授权公司管理层签订与该项交易相关的协议。
    按董事会批准的该项协议的规定，协议有效期为三年，有效期内,公司及附属公司
在关联公司（即中海石油财务有限责任公司）存款的最高日存款余额与利息之和应不高
于人民币 18.6 亿元，且不触及上海证券交易所《股票上市规则》及香港联合交易所有
限公司《证券上市规则》所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。


    有关此项关联交易的详细情况，请见公司 2014 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服日常关联交易公告》。


    特此公告。


                                                  中海油田服务股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2014 年 4 月 30 日