中海油田服务股份有限公司
               董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告

         根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》

   以及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公

   司董事会审计委员会工作细则》等规定，2014 年，中海油田服务股

   份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的

   原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：

   一、 审计委员会的组成及职能

        1、审计委员会由三名独立非执行董事徐耀华、方和及罗康平（于

   2014 年 5 月 23 日接替陈全生）组成。徐耀华担任该委员会的主席。

        2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告

   程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公

   司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

   二、 审计委员会年度工作

        1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：

 会议名称             时间           地点        出席董事          主持人      备注
审计委员会年
               2014 年 3 月 17 日    香港   徐耀华、方和、陈全生   徐耀华   2 名监事列席
度第一次会议
审计委员会年
               2014 年 4 月 28 日    成都   徐耀华、方和、陈全生   徐耀华   1 名监事列席
度第二次会议
审计委员会年
               2014 年 8 月 25 日    深圳   徐耀华、方和、罗康平   徐耀华   1 名监事列席
度第三次会议
审计委员会年
               2014 年 10 月 29 日   成都   徐耀华、方和、罗康平   徐耀华   2 名监事列席
度第四次会议

        2、审计委员会年度主要工作如下：

        （1）对公司2013年度业绩报告、2014年第一季度业绩报告、2014

   年中期业绩报告和2014年第三季度业绩报告进行审查。委员在审查
中同公司审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通（包括批准

年度外审计划），为保证公司披露的业绩数据的合规性、完整性和准

确性起到了应有的作用。

   （2）就公司的内审、内控和风险管理工作进行了检查和讨论。

报告期内委员会听取了内部审计工作情况报告，就内审人员配置、内

审资源分配向董事会和管理层提出了完善意见。

   （3）报告期内，委员会对公司会计及财务人员的配置情况进行

了讨论。充分肯定了财务队伍的建设和财务工作。建议公司加强高水

平财务人员、尤其是适应海外工作财务人员的配备，就公司财务人员

结构按照国内、海外两个区域作分析。

   （4）对公司关联交易情况进行检查。听取了关于2013年度关联

交易情况的报告，询问了相关关联交易的进展情况，一致通过公司

2013年度关联交易报告；报告期内还审议批准了公司同中海石油财务

有限责任公司的持续关联交易。

    （5）就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于聘任德

勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行作

为公司 2014 年度境内及境外的审计师的建议。



    特此报告。

                                     中海油田服务股份有限公司

                                         董事会审计委员会

                                         2015 年 3 月 30 日