中海油服：2015年监事会第一次会议决议公告2015-03-31
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2015-002
中海油田服务股份有限公司
2015 年监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年监事会第一次会议于 2015
年 3 月 30 日在深圳召开。会议通知于 2015 年 3 月 16 日以书面、传真、电子邮件方式
送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席张兆善主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：
（一）审议通过《公司 2014 年度监事会报告》，同意将该报告提交本公司 2014 年度股
东大会审议。
（二）审议通过关于审查公司 2014 年年度报告（包括 2014 年年度报告及年度业绩公告、
2014 年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。
经审查，监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公
司内部管理制度的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所
的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司 2014 年度的主要经营状况和财务
状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；未发现年报所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过提名程新生为独立监事候选人的议案，同意将议案提交本公司 2014 年度
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股东大会审议。独立监事候选人简历请见附件。
三、附件
独立监事候选人简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 31 日
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附件：
独立监事候选人简历
程新生，男，1963 年出生，汉族，博士，中共党员，南开大学商学院会计学教授、
博士生导师，《南开管理评论》常务副主编，中国注册会计师协会会员（非执业会员，1994
年），有独立董事资格证书，南开大学中国公司治理研究院－公司治理评价研究室主任，
长期从事会计学、公司治理与内部控制研究、教学和实践。曾获得全国高等学校人文社
会科学研究优秀成果奖，财政部和中国会计学会优秀论文奖，天津市哲学社会科学研究
成果奖，南开大学优秀青年教师奖，南开大学社会科学研究优秀成果奖。主持国家自然
科学基金管理学研究课题 3 项，主持教育部基金课题 3 项，参加国家自然科学基金重点
课题、国家哲学社会科学基金和教育部人文社科基金课题等十余项，为大型企业提供管
理咨询服务十余项。出版著作五部，发表论文 50 余篇，译著一部。
主要经历：
1985 年 9 月～1993 年 3 月，南开大学经济学院本科生、研究生；
1993 年 3 月研究生毕业留校任教，南开大学会计学系讲师、副教授；
1995 年 9 月～2001 年 8 月，南开大学会计学系审计教研室主任；
1998 年 9 月～2001 年 6 月，天津财经学院（现为天津财经大学）会计学博士研究
生，2001 年获得管理学博士学位（会计学方向）；
2001 年 9 月，南开大学工商管理博士后流动站，从事公司治理研究；
2002 年 9 月至今，南开大学中国公司治理研究院－公司治理评价研究室主任（2004
年批准为教育部人文社科重点研究基地）；
2004～2005 年，加拿大 Alberta 大学访问学者；
2005 年 12 月，破格晋升为南开大学商学院教授，博士生导师；
2009 年 5 月至今，海洋石油工程股份有限公司独立董事，审计委员会召集人（注：
将于 2015 年 5 月到期离任）。
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