证券简称：中海油服            证券代码：601808             公告编号：临2015-009


                        中海油田服务股份有限公司
                               董事会决议公告
                                     特别提示
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）董事会
于 2015 年 6 月 15 日以传真表决形式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：
    批准中海油服境外子公司发行境外首期中期票据（以下简称“MTN”）并由本公司为本
次发行主体提供担保的议案。
   （1）根据公司于 2015 年 6 月 2 日召开的 2014 年年度股东大会的授权，公司董事会批
准公司在不超过（含）35 亿美元等值的授权范围内发行首期 MTN，并根据市场情况确定首
期发行额度；（2）批准公司为首期发行主体 COSL Singapore Capital Ltd.（SPV）提供担
保；（3）在股东大会授权董事会的范围内，授权公司执行董事全权办理首期 MTN 发行事宜
（包括但不限于发行期限及发行价格等）。


    特此公告。


                                                       中海油田服务股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2015 年 6 月 16 日



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