证券简称：中海油服            证券代码：601808             公告编号：临2016-009


                        中海油田服务股份有限公司
                               董事会决议公告
                                     特别提示
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 4 月
14 日以传真表决形式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

    审议通过关于取消提名伍成业先生为独立非执行董事候选人的议案。

    伍先生因身体健康原因，提请不担任本公司独立非执行董事。董事会决议取消对伍先生
的提名。董事会将另行确定独立非执行董事候选人。



    特此公告



                                                        中海油田服务股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2016 年 4 月 15 日




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