证券简称：中海油服             证券代码：601808       公告编号：临2016-024


                         中海油田服务股份有限公司
                       关于修订《公司章程》的公告

                                     特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
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    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于 2016 年 6 月
15 日在河北燕郊召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。


    根据公司实际发展需要，拟对《公司章程》做如下修改：


    第一百零五条 原条款为：
    公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人。可设 1 名副董事长。


    董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司，企事业单位，下同)。


    董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事（指不在公司内部任职的董事，
下同），并应有三名以上的独立非执行董事（指独立于公司股东不在公司内部任职的董
事，下同）。


    修改为（修改部分请见下划线）：
    公司设董事会，董事会由 7 至 9 名董事组成，其中设董事长 1 人。可设 1 名副董事
长。


    董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司，企事业单位，下同)。


    董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事（指不在公司内部任职的董事，


                                        1
下同），并应有三名以上的独立非执行董事（指独立于公司股东不在公司内部任职的董
事，下同）。


   上述议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。


                                                 中海油田服务股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2016 年 6 月 16 日




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