中海油服：2016年第一次临时股东大会会议资料2016-06-18
中海油田服务股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年七月二十二日 北京
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2016 年第一次临时股东大会
议案目录
1. 审议及批准为所属公司提供担保的议案................................................................. 3
2. 审议及批准修订《公司章程》的议案..................................................................... 5
3. 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案..................................................... 7
审议及选举董伟良先生为公司执行董事的议案..................................................... 9
审议及选举谢尉志先生为公司非执行董事的议案............................................... 11
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议案一：
审议及批准为所属公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定，为资产负
债率超过70%的对象提供担保须经股东大会批准。
建议为本公司若干全资子公司及公司拥有实际控制权的非全
资子公司提供最高限额不超过等值人民币20亿元连带责任担保已
获于二零一六年六月十五日举行的董事会会议批准。在这些子公
司当中，以下子公司于二零一六年五月三十一日的资产负债率超
过70%：
COSL MIDDLE EAST FZE
COSL MEXICO S.A .DE C.V.
COSL (Australia) Pty. Ltd.
COSL Canada Ltd.
COSL(Labuan) Company Ltd.
COSL DRILLING PAN-PACIFIC LTD.
COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD.
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COSL DRILLING POWER PTE. LTD.
COSL DRILLING CRAFT PTE. LTD.
COSL DRILLING STRIKE PTE. LTD.
COSL Drilling Pan-Pacific (Malaysia) Sdn. Bhd.
（统称“相关子公司”）
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案二：
审议及批准修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限
公司已于2016年6月15日经公司董事会会议审议通过了关于修订
《公司章程》的议案。根据公司实际发展需要，拟对《公司章程》
做如下修改：
第一百零五条 原条款为：
公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中设董事长1人。可
设1名副董事长。
董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司，
企事业单位，下同)。
董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事（指不在公
司内部任职的董事，下同），并应有三名以上的独立非执行董事
（指独立于公司股东不在公司内部任职的董事，下同）。
修改为（修改部分请见下划线）：
公司设董事会，董事会由7至9名董事组成，其中设董事长1人。
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可设1名副董事长。
董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司，
企事业单位，下同)。
董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事（指不在公
司内部任职的董事，下同），并应有三名以上的独立非执行董事
（指独立于公司股东不在公司内部任职的董事，下同）。
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案三：
审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有
限公司已于 2016 年 6 月 15 日经公司董事会会议审议通过提名齐
美胜先生为公司执行董事候选人的议案，现提请股东大会选举齐
美胜先生为公司执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效，
为期三年。
附件：
执行董事候选人简历及薪酬建议情况
中海油田服务股份有限公司董事会
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附件
执行董事候选人简历及薪酬建议情况
齐美胜先生，中国国籍，1968 年出生，中海油服首席执行官兼总裁，中国石
油大学（华东）钻井工程专业学士，并于 2013 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。
齐先生于 2013 年 12 月至 2016 年 6 月任中海油服副总裁，2013 年 12 月至 2015 年
12 月期间兼任中海油服钻井事业部总经理。2010 年 6 月至 2013 年 12 月，任中海
油服钻井事业部总经理。2009 年 5 月至 2010 年 6 月，任中海油服钻井事业部副总
经理兼中海油服欧洲钻井公司首席执行官。2008 年 9 月至 2009 年 5 月，任钻井事
业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司总裁助理。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任
中海油服钻井事业部副总经理。2006 年 3 月至 2006 年 7 月，任中海油服钻井事业
部总经理助理。2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任中海油服钻井事业部安全总监。
2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中海油服钻井事业部南海六号平台经理。2000 年
8 月至 2002 年 1 月，任中海石油南方钻井公司南海二号代理平台经理。1991 年 7
月至 2000 年 8 月，先后在南海西部钻井公司和中海石油南方钻井公司不同生产岗
位上任职。齐先生在石油和天然气行业工作超过 25 年。
如获股东大会批准，齐先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年，并
可于本公司股东大会上重选连任。齐先生的年度酬金将根据公司章程，经考虑董事
会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及
职责后确定。
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审议及选举董伟良先生为公司执行董事的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有
限公司已于 2016 年 6 月 15 日经公司董事会会议审议通过提名董
伟良先生为公司执行董事候选人的议案，现提请股东大会选举董
伟良先生为公司执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效，
为期三年。
附件：
执行董事候选人简历及薪酬建议情况
中海油田服务股份有限公司董事会
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附件
执行董事候选人简历及薪酬建议情况
董伟良先生，中国国籍，1957 年出生，地质系石油地质专业学士。2013 年 8
月至 2016 年 6 月，任中海油服执行副总裁兼 CIO ，2011 年 9 月至 2013 年 8 月，
任中海油服执行副总裁兼总法律顾问；2007 年 6 月至 2011 年 9 月，任中海油服执
行副总裁兼 CTO；2003 年 7 月至 2007 年 6 月，任中国海洋石油总公司科技发展部
总经理；2001 年 5 月至 2003 年 7 月，任中海石油研究中心主任；1999 年 4 月至
2001 年 5 月，任中海油（中国）有限湛江分公司副总经理；1996 年 9 月至 1999
年 4 月，任中国海洋石油南海西部公司总地质师；1994 年 5 月至 1996 年 9 月，任
中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院院长；1993 年 5 月至 1994 年 5 月，
任中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院副院长；1982 年至 1993 年，任
中国海洋石油南海西部公司研究院助工、组长。董先生在石油和天然气行业拥有逾
34 年的工作经验。
如获股东大会批准，董先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本
公司股东大会上重选连任。董先生的年度酬金将根据公司章程，经考虑董事会薪酬
与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后
确定。
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审议及选举谢尉志先生为公司非执行董事的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有
限公司已于 2016 年 6 月 15 日经公司董事会会议审议通过提名谢
尉志先生为公司非执行董事候选人的议案，现提请股东大会选举
谢尉志先生为公司非执行董事，其任期自股东大会批准之日起生
效，为期三年。
附件：
非执行董事候选人简历及薪酬建议情况
中海油田服务股份有限公司董事会
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附件
非执行董事候选人简历及薪酬建议情况
谢尉志先生，中国国籍，1964 年出生，1986 年毕业于厦门大学财政金融系财
政学专业，获经济学学士学位，2001 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专
业，获 MBA 学位。1986 年 8 月至 1996 年 10 月，任中国海洋石油南海西部公司财
务部科员、会计科副科长、会计科科长、副经理；1996 年 10 月至 2000 年 4 月，
任中国海洋石油总公司财务部副经理；2000 年 4 月至 2001 年 8 月，任中国海洋石
油总公司财务部经理；2001 年 8 月至 2002 年 1 月，任中国海洋石油总公司资金部
总经理；2002 年 1 月至 2011 年 2 月，任中海石油财务有限责任公司总经理；2011
年 2 月至 2011 年 7 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行
董事；2011 年 7 月至 2011 年 10 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限
责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁；2011 年 10 月至 2012 年 2
月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股
有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司执行董事、总裁；2012 年 2 月至 2013
年 2 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外
控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司董事；2013 年 2 月至 2013 年 3
月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事，
中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司非执行董事；2013 年 3
月至 2014 年 2 月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责
任公司执行董事，中铝矿业国际有限公司非执行董事；2014 年 2 月至 2014 年 3 月，
任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；2014
年 3 月至 2015 年 9 月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中国铝业香
港有限公司总裁，中铝财务有限责任公司执行董事；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，
任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；2015
年 11 月至 2016 年 2 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司董事
长，中铝铁矿董事；2016 年 2 月至 2016 年 5 月，任中国铝业公司总审计师、审计
部主任，中铝财务有限责任公司监事会主席，中铝铁矿董事。2016 年 6 月起，任
中国海洋石油总公司财务资产部总经理。
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如获股东大会批准，谢先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本
公司股东大会上重选连任。谢先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何
薪酬。
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