证券简称：中海油服                 证券代码：601808           公告编号：临2016-032

                         中海油田服务股份有限公司
                   2016 年董事会第五次会议决议公告

                                        特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月 29
日在深圳以现场表决方式召开董事会会议。会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面、传
真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长刘健
先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保
军先生出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

（一）审议批准公司 2016 年度中期财务报告的议案。

       参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议批准公司 2016 年度中期业绩披露的议案。

      参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

     2016 年半年度报告全文请见 2016 年 8 月 30 日本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2016 年半年
度报告摘要请见 2016 年 8 月 30 日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过董事会授权相关部门及人员实施美元债远期购汇的议案。
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    参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

    为偿还 2016 年 11 月即将到期的美元贷款，董事会同意授予相关部门及人员一
般授权如下：相关部门及人员根据市场情况，采用外汇远期方式开展以套期保值为目
的的金融衍生产品交易，持仓规模不超过 5.4 亿美元。如实施，相关部门及人员就实
施交易情况，及时报备董事会。




    特此公告。



                                             中海油田服务股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2016 年 8 月 30 日




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