中海油田服务股份有限公司
               董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

        根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以

   及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公司

   董事会审计委员会工作规则》等规定，2016 年，中海油田服务股份

   有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原

   则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：

   一、 审计委员会的组成及职能

        1、审计委员会由三名独立非执行董事方中、罗康平及王桂壎（于

   2016 年 5 月 31 日接替方和）组成。方中担任该委员会的主席。

        2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告

   程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；审核关联交易

   相关事项；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

   二、 审计委员会年度工作

        1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：

 会议名称             时间           地点        出席董事          主持人      备注
审计委员会年
               2016 年 3 月 28 日    上海   方中、方和、罗康平     方中     2 名监事列席
度第一次会议
审计委员会年                         电话
               2016 年 4 月 22 日           方中、方和、罗康平     方中     1 名监事列席
度第二次会议                         会议
审计委员会年
               2016 年 8 月 28 日    深圳   方中、罗康平、王桂壎   方中     1 名监事列席
度第三次会议
审计委员会年
               2016 年 10 月 27 日   深圳   方中、罗康平、王桂壎   方中     1 名监事列席
度第四次会议




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    2、审计委员会年度主要工作如下：

    （1）对公司 2015 年度业绩报告、2016 年第一季度业绩报告、

2016 年中期业绩报告和 2016 年第三季度业绩报告进行审查。委员在

审查中同公司外部审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通（包

括批准年度外审计划），为保证公司披露的业绩数据的合规性、完整

性和准确性起到了应有的作用。

    （2）就公司的内审、内控和风险管理工作进行了检查和讨论。

报告期内委员会听取了内部审计工作情况报告，询问了公司的审计范

围、审计计划的相关情况，并对内部审计工作报告的内容、风险评估

的标准提出了建议。

    （3）对公司理财情况进行检查。听取了公司 2015 年度理财专项

审计报告，并询问了公司在理财方面的制度规定情况，认为公司理财

严格执行了相关规定。

    （4）报告期内，委员会对公司会计及财务人员的配置情况进行

了讨论，认为财务队伍的整体情况能满足公司现有发展。

    （5）对公司关联交易情况进行检查。听取了关于 2015 年度关联

交易的报告，询问了公司关联交易内部审计的情况，一致通过公司

2015 年度关联交易报告及内审报告。

    （6）就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于聘任德

勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行作

为公司 2016 年度境内及境外的审计师的建议。



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    （7）报告期内，根据相关规则要求并经董事会审议通过，修订

了《董事会审计委员会工作规则》。



                                   中海油田服务股份有限公司

                                       董事会审计委员会

                                       2017 年 3 月 21 日




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