证券简称：中海油服           证券代码：601808           公告编号：临2017-004

                     中海油田服务股份有限公司
                 2017 年董事会第一次会议决议公告

                                   特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年董事会第
一次会议于 2017 年 3 月 21 日在深圳以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017
年 3 月 7 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8
人（其中：以通讯表决方式出席 1 人，独立非执行董事王桂壎先生因其他公务原因以
通讯表决方式出席）。会议由董事长吕波先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、
程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议记录。会议的召开
符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司经审计的 2016 年度财务报告。

    参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过提请股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤
关黄陈方会计师行为本公司境内及境外核数师，并授权董事会批准其报酬的议案。

    参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（三）审议通过公司2016年度利润分配预案。

     集团 2016 年度共实现净利润人民币-11,459,456,594 元，其中归属于母公司股
东的净利润人民币-11,456,186,318 元，加上年初未分配利润人民币 27,231,095,428
元，减去 2016 年度派发的 2015 年度股利人民币 324,468,256 元，截至 2016 年末集
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团可供分配的未分配利润为人民币 15,450,440,854 元。集团拟以 2016 年 12 月 31
日总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。本次
分 配 共 将 派 发 现 金 红 利 人 民 币 238,579,600 元 ， 未 分 配 利 润 余 额 人 民 币
15,211,861,254 元结转至以后年度分配。

     根据公司法及本公司章程的规定，本公司 2015 年度法定公积金累计额已超过本
公司注册资本的 50%，本年度不再提取。

     独立董事发表意见认为：公司 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况和公司
章程规定的分红政策，充分考虑对股东的回报，有利于公司全体股东整体利益。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（四）审议通过公司 2016 年度《董事会报告》和《企业管治报告》。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（五）审议通过公司 2016 年度《可持续发展报告》。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（六）审议通过公司 2016 年度《内部控制评价报告》。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（七）审议通过公司 2016 年度业绩披露的议案。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（八）审议通过提请股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行 H 股股份总数 20%
的 H 股的议案。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（九）审议通过股东大会授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股回购权的议案。

    董事会提请 2016 年年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年
第一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）
授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别
股东大会通过时本公司已发行 A 股 10%的 A 股股份。根据中国境内相关法律、法规，
如果回购 A 股，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A 股的具
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体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类别股东大会审议批准。
（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会
和类别股东大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十）审议通过为所属公司提供担保的议案。

    上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于 2017 年 3 月 22 日在《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）
披露的《中海油服为所属公司提供担保的公告》。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十一）审议通过管理层绩效考核的议案。

     参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（公司执行董事齐美胜
先生、董伟良先生、李飞龙先生此项议案回避表决）。

（十二）审议通过提名罗康平先生为独立非执行董事候选人的议案。

     公司独立非执行董事罗康平先生的任期将于公司 2016 年年度股东大会到期，董
事会提名罗康平先生为独立非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本
公告附件。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

     独立董事发表意见认为：罗康平先生符合独立非执行董事任职资格条件，具备
相应的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人。

（十三）审议通过召集年度股东大会及类别股东大会的议案。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十四）审议通过关于变更公司董事会秘书的议案。

     参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

     王保军先生因工作变动提交辞职报告，经审议，董事会同意姜萍女士担任公司
董事会秘书，王保军先生不再担任公司董事会秘书，以上有关详情请见 2017 年 3 月
22 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                                       3
及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事会秘书变更的公告》。

     独立董事发表意见认为：姜萍女士符合担任公司董事会秘书任职资格条件，具
备相应的履职能力和工作经验，同意聘任其为公司董事会秘书。

    上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（九）、（十）、（十二）项议案涉及的有
关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开 2016 年年度股东大会和 2017 年类别
股东大会的通知将另行公告。



三、附件

独立非执行董事候选人罗康平先生简历

特此公告。



                                                           中海油田服务股份有限公司

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                                                                2017 年 3 月 22 日




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附件



                 独立非执行董事候选人罗康平先生简历



    罗康平先生，中国香港，1954 年出生，伦敦大学玛莉皇后学院经济计量学硕士毕

业，中海油服独立非执行董事。拥有逾 30 年银行业及物业租赁的管理经验，现为

Vincera Consulting Limited 的创办人及主席。罗先生于中华电灯及电力公司（现

为中华电力有限公司）开展其事业生涯，任职规划师，负责规划电费和香港长远的电

力规划。罗先生其后于香港上海汇丰银行任职 23 年，担任多个管理职位，涵盖银行

活动的不同范畴。罗先生于香港上海汇丰银行担任之最后职务为银行服务总监，为主

要银行业务产品担任业务及产品主管。罗先生其后加入中国银行（香港）有限公司，

担任零售银行总经理及信和置业有限公司联席董事，负责租赁事宜。彼曾于 2010 年

至 2014 年年初担任平安银行的外部监事。罗先生毕业于美德尔塞克斯大学，取得社

会科学学士学位，主修经济学；并于 1980 年毕业于伦敦大学玛莉皇后学院，取得经

济计量学的硕士学位。彼亦为香港女童军总会的义务司库及财务顾问。




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