证券代码：601808         证券简称：中海油服   公告编号：2017-027

                  中海油田服务股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况


(一)    股东大会召开的时间：2017 年 12 月 13 日


(二)    股东大会召开的地点：中国北京市朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士
   酒店二楼港澳 5 厅


(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      27

其中：A 股股东人数                                                 26

       境外上市外资股股东人数（H 股）                               1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           3,436,269,838

其中：A 股股东持有股份总数                              2,600,846,934

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             835,422,904

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                           72.015165

                                     1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            54.506901

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               17.508264




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       董事长吕波先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，执行董事董伟良先生、独立非执行董事方中
   先生因其他公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事李智先生、独立监事程新生先生因
   其他公务原因未能出席；
3、 董事会秘书姜萍女士出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所鉴证律师列席
   了本次会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案。

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对               弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数

普通股合计： 3,133,461,090 91.187865 302,808,748 8.812135                       0

                                        2
   (二)     累积投票议案表决情况


   1、 关于增补董事的议案

   议案 议案名称                      得票数   得票数占出席 是 否 当
   序号                                        会议有效表决 选
                                               权的比例（%）
   2.01 审议及选举刘一峰先生为公 3,272,379,825     95.230584 是
        司执行董事的议案。
   2.02 审议及选举孟军先生为公司 3,246,078,541     94.465182 是
        非执行董事的议案。




   (三)     涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

 议案         议案名称                同意                    反对          弃权
 序号                           票数      比例（%）      票数   比例（%）   票数
2.01      审议及选举刘一峰    48,437,621 25.493534
          先生为公司执行董
          事的议案。
2.02      审议及选举孟军先    48,437,621     25.493534
          生为公司非执行董
          事的议案。




   (四)     关于议案表决的有关情况说明


   1、依据《公司章程》的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当
   就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃
   权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决
   结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不
   作为有表决权的票数处理。
   2、本次会议第 1 项议案为特别决议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
   以上通过。

                                         3
3、根据表决结果，刘一峰先生被选举为本公司执行董事，刘先生将与本公司订
立服务合约，其董事任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。刘先生的
年度酬金将根据公司章程，经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的
推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后确定。
根据表决结果，孟军先生被选举为本公司非执行董事，孟先生将与本公司订立服
务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。孟先生将不会就担任
本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、雷天啸

2、 律师鉴证结论意见：


    公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程
序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》
的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 中海油田服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；


2、 北京市君合律师事务所关于中海油田服务股份有限公司 2017 年第一次临时

   股东大会的法律意见书。



                                               中海油田服务股份有限公司
                                                       2017 年 12 月 14 日




                                    4