证券简称：中海油服             证券代码：601808        公告编号：临2018-002

                      中海油田服务股份有限公司
                             董事会决议公告

                                    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 29
日以传签表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议
的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于批准购买特普公司相关资产关联交易的议案》。

     根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市
公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使
表决权”。针对本次关联交易事项而言，吕波、孟军为关联董事，对审议本次关联交
易事项的议案回避表决。

     参会非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

     有关本次关联交易事项的详情，请见 2018 年 1 月 30 日本公司在《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）
发布的《中海油服关联交易公告》（临 2018-003）。




（二）审议通过《关于批准购买钻修机业务相关资产关联交易的议案》。

     根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市
公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使

                                       1
表决权”。针对本次关联交易事项而言，吕波、孟军为关联董事，对审议本次关联交
易事项的议案回避表决。

    参会非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

    有关本次关联交易事项的详情，请见 2018 年 1 月 30 日本公司在《上海证券报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）
发布的《中海油服关联交易公告》（临 2018-004）。




    特此公告。



                                                  中海油田服务股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2018 年 1 月 30 日




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