证券简称：中海油服               证券代码：601808          公告编号：临2018-010


                          中海油田服务股份有限公司
                     关于修订《董事会议事规则》的公告

                                      特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年董事会第一次会议于 2018
年 3 月 27 日在深圳召开，会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

    拟对《中海油田服务股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规
则》”）做如下修改：
       一、《董事会议事规则》第一条
       原条款为：
    为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机构及运作程
序，根据《中华人民共和国公司法》（2006 年 1 月 1 日起施行）、《上市公司治理准则》
（2002 年 1 月 9 日起施行）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（2009 年 3 月第
91 次修订）、上海证券交易所股票上市规则》2008 年 10 月 1 日起施行）以下合称“《上
市规则》”）等境内外上市地监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（2009 年
6 月 3 日修订）（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本规则。
       修改为：
    为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机构及运作程
序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下合称“《上市规则》”）等境
内外上市地监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合公司实际，制定本规则。
       二、《董事会议事规则》第三十二条
       原条款为：
    董事会会议应当由二分之一以上的董事（其中至少有二名独立非执行董事）出席方
可举行。每名董事有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事会成员的过半数通
过。

                                          1
    当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。
       修改为：
    董事会会议应当由二分之一以上的董事（其中至少有二名独立非执行董事）出席方
可举行。每名董事有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事会成员的过半数通
过。



   上述对《董事会议事规则》的修订需提请公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                   中海油田服务股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2018 年 3 月 28 日




                                     2