证券简称：中海油服              证券代码：601808        公告编号：临2018-043

                        中海油田服务股份有限公司
                   2018 年董事会第五次会议决议公告

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假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
   公司执行董事曹树杰先生因其他公务原因未能亲自出席本次董事会并书面委托董
事长齐美胜先生代为行使表决权。


       一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年董事会第
五次会议于 2018 年 12 月 12 日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 11
月 28 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人
（其中委托出席 1 人，执行董事曹树杰先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托
董事长齐美胜先生代为行使表决权）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事邬汉
明先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议
记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规
定。

       二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2019 年度理财额度的议案。

       结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下，本次董事会批准日至
2019 年 12 月 31 日，时点理财余额不超过人民币 90 亿元，时点委托理财余额不超
过人民币 90 亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。

       参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

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特此公告。



                 中海油田服务股份有限公司

                          董事会

                    2018 年 12 月 13 日




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