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公司公告

中海油服:2019年监事会第一次会议决议公告2019-03-28  

						证券简称:中海油服            证券代码:601808         公告编号:临 2019-007



                       中海油田服务股份有限公司
                   2019 年监事会第一次会议决议公告
                                   特别提示
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年监事会第一次会议于 2019
年 3 月 27 日在深圳召开。会议通知于 2019 年 3 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式
送达监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会主席邬汉明先生主持。
会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经参会监事审议表决,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了以下决议:
    (一)审议通过关于审查公司 2018 年年度报告(包括 2018 年年度报告及年度业绩
公告、2018 年度经审计的财务报告,以下简称“年报”)的议案。
    经审查,监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》
或公司内部管理制度的情形;未发现年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证
券交易所的各项规定的情形,其所包含的信息真实地反映出公司 2018 年的主要经营状况
和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为;未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   (二)审议通过关于会计政策变更的议案。
   监事会认为:本次会计政策变更是根据新租赁准则进行的合理变更,符合财政部等监
管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司
及其股东的利益。
   上述议案涉及的有关详情,请见公司于 2019 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券
时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露
的《中海油服关于会计政策变更的公告》。
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   (三)审议通过载于公司 2018 年年度报告中的监事会报告,同意将该报告提交年度
股东大会审议。


   上述议案(三)涉及的有关事项尚需股东大会审议批准,召开股东大会的通知将另行
公告。




    特此公告。
                                             中海油田服务股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2019 年 3 月 28 日




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