中海油服:董事会审计委员会2018年度履职情况报告2019-03-28
中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以
及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会工作规则》等规定,中海油田服务股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行
职责,现将 2018 年履职情况总结报告如下:
一、 审计委员会的组成及职能
1、审计委员会由三名独立非执行董事方中、罗康平及王桂壎组
成。方中担任该委员会的主席。
2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告
程序;检查内部控制结构;推荐并聘任外部审计机构;审核关联交易
相关事项;及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
二、 审计委员会年度工作
1、报告期内审计委员会共召开四次会议,会议情况摘要见下表:
会议名称 时间 地点 出席董事 主持人 备注
审计委员会年
2018 年 3 月 26 日 深圳 方中、罗康平、王桂壎 方中 1 名监事列席
度第一次会议
审计委员会年
2018 年 4 月 26 日 上海 方中、罗康平、王桂壎 方中 2 名监事列席
度第二次会议
审计委员会年 2018 年 8 月 21 日 深圳 方中、罗康平、王桂壎 方中 2 名监事列席
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度第三次会议
审计委员会年
2018 年 10 月 29 日 北京 方中、罗康平、王桂壎 方中 1 名监事列席
度第四次会议
2、审计委员会年度主要工作如下:
(1)对公司 2017 年度业绩报告,2018 年第一季度业绩报告、
中期业绩报告和三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部
审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通,为保证公司披露的业
绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。
(2)就公司的内部审计和风险管理工作进行检查、讨论和优化,
审议通过公司 2018 年内审计划。报告期内委员会听取了内部审计工
作情况报告,要求加强对海外风险监督和防范,注重与财务系统的合
作;后续内控建设重视向前端延伸,加强合规建设;内控工作加强对
发生概率低、但损失重大的风险点的关注力度。
(3) 对公司关联交易情况进行审查。询问了 2018 年度内日常关
联交易、转让资产及相关业务类关联交易的相关情况,一致通过公司
2017 年度关联交易报告。
(4) 就审计师的续聘事宜,委员会经表决一致通过关于续聘德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤 关黄陈方会计师行作
为公司 2018 年度境内及境外审计师。
三、评价
于 2018 年度,审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司
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董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《中海油田服务股份有
限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定,忠实履行了审计委
员会职责。
中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会
2019 年 3 月 27 日
(以下无正文)
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