证券简称：中海油服             证券代码：601808         公告编号：临2019-021

                      中海油田服务股份有限公司
                 2019 年董事会第三次会议决议公告

                                    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 2019 年第
三次会议于 2019 年 8 月 21 日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 7
日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长齐美胜先生召集并主持。公司监事邬汉明先生、赵璧先生、程新生先生
列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年中期财务报告的议案》。

     参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过《关于公司 2019 年中期业绩披露的议案》。

     参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

     2019 年半年度报告全文请见 2019 年 8 月 22 日本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2019 年半年
度报告摘要请见 2019 年 8 月 22 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过关于变更公司董事会秘书的议案。

     参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

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     姜萍女士因工作变动的原因将不再担任公司董事会秘书，经审议，董事会同意
吴艳艳女士担任公司董事会秘书，以上有关详情请见 2019 年 8 月 22 日本公司在《上
海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司网站
（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事会秘书变更的公告》。

    独立董事发表意见认为：吴艳艳女士符合担任公司董事会秘书任职资格条件，具
备相应的履职能力和工作经验，同意聘任其为公司董事会秘书。

    特此公告。



                                               中海油田服务股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2019 年 8 月 22 日




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