中海油田服务股份有限公司
               董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

        根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以

   及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公司

   董事会审计委员会工作规则》等规定，中海油田服务股份有限公司（以

   下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行

   职责，现将 2019 年履职情况总结报告如下：

   一、 审计委员会的组成及职能

        1、审计委员会由三名独立非执行董事方中、罗康平及王桂壎组

   成。方中担任该委员会的主席。

        2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告

   程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；审核关联交易

   相关事项；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

   二、 审计委员会年度工作

        1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：

 会议名称             时间           地点        出席董事          主持人      备注
审计委员会年
               2019 年 3 月 26 日    深圳   方中、罗康平、王桂壎   方中     2 名监事列席
度第一次会议
审计委员会年
               2019 年 4 月 25 日    北京   方中、罗康平、王桂壎   方中     1 名监事列席
度第二次会议
审计委员会年
               2019 年 8 月 20 日    深圳   方中、罗康平、王桂壎   方中     1 名监事列席
度第三次会议
审计委员会年                         河北
               2019 年 10 月 29 日          方中、罗康平、王桂壎   方中     2 名监事列席
度第四次会议                         燕郊




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       2、审计委员会年度主要工作如下：

    （1）对公司 2018 年度业绩报告，2019 年第一季度业绩报告、

中期业绩报告和三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部

审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通，为保证公司披露的业

绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。

    （2）就公司的内部审计和风险管理工作进行检查、讨论和优化，

审议通过公司 2018 年度内部审计工作报告和 2019 年度内审计划。报

告期内委员会听取了内部审计工作情况报告和 2019 年全面风险管理

报告，要求公司加强对前端业务的风险管控，做好海外业务风险防范；

提升内部审计在业务发展中的参与程度，加强对内控风险点的关注力

度。

    (3)对公司关联交易情况进行审查。询问了 2019 年度内日常关联

交易情况；对 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持续关联交易额

度的修订、未来三年持续关联交易进行了审议。

    (4) 就审计师的续聘事宜，委员会经表决一致通过关于续聘德勤

华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤  关黄陈方会计师行作

为公司 2019 年度境内及境外审计师。

    三、评价

    于 2019 年度，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司

董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《中海油田服务股份有

限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，忠实履行了审计委



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员会职责。




                     中海油田服务股份有限公司

                           董事会审计委员会

                           2020 年 3 月 25 日

（以下无正文）




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