中海油服：2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议会议资料2020-04-09
中海油田服务股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次
A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类
别股东会议
会议资料
二零二零年五月二十八日 河北燕郊
1
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020
年第一次 H 股类别股东会议
议案目录
2019 年年度股东大会议案 .................................................................................. 3
议案一 审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告
及审计报告 .......................................................................................................... 3
议案二 审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度利润分配预案 ..... 4
议案三 审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度董事会报告 ......... 5
议案四 审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度监事会报告 ......... 6
议案五 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和
德勤关黄陈方会计师行分别为本公司 2020 年度境内及境外会计师事务所
并授权董事会决定其报酬 .................................................................................. 7
议案六 审议及批准为他人提供担保的议案 ........................................... 8
议案七 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H
股股份总数 20%的 H 股的议案 ....................................................................... 10
议案八 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权
的议案 ................................................................................................................ 12
议案九 关于选举独立董事的议案 ......................................................... 14
审议及选举林伯强先生为公司独立非执行董事的议案.............. 14
2020 年第一次 A 股类别股东会议议案 ........................................................... 16
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案
............................................................................................................................ 16
2020 年第一次 H 股类别股东会议议案 ........................................................... 18
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案
............................................................................................................................ 18
2
2019 年年度股东大会议案
议案一
审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及
审计报告
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告已于
2020 年 3 月 25 日经公司董事会会议审议通过，现提请股东大会审议
批准。
有关详情请参见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2019 年年度报告》第十四节“财务报告”。
中海油田服务股份有限公司董事会
3
议案二
审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度利润分配预案
各位股东：
集团 2019 年度共实现净利润人民币 2,528,015,269 元，其中归属
于母公司股东的净利润人民币 2,502,238,023 元，加上年初未分配利
润人民币 15,028,122,605 元，减去 2019 年度派发的 2018 年度股利人
民币 334,011,440 元，截至 2019 年末集团可供分配的未分配利润为人
民币 17,196,349,188 元。集团拟以 2019 年 12 月 31 日总股本
4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.16 元（含税）。
本次分配共将派发现金红利人民币 763,454,720 元，未分配利润余额
人民币 16,432,894,468 元结转至以后年度分配。
公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》
规定的分红政策，充分考虑对股东的回报，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2019 年年度利润分配方案公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会
4
议案三
审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度董事会报告
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司 2019 年度董事会报告已于 2020 年 3 月 25 日经公司董事会会议审
议通过，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2020 年 4 月 8 日在香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海
油服二零一九年度报告》第十一节“董事会报告”。
中海油田服务股份有限公司董事会
5
议案四
审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度监事会报告
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司 2019 年度监事会报告已于 2020 年 3 月 25 日经公司监事会会议审
议通过，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2019 年年度报告》第十二节“监事会报告”。
中海油田服务股份有限公司监事会
6
议案五
审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤
关黄陈方会计师行分别为本公司 2020 年度境内及境外会计师
事务所并授权董事会决定其报酬
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2020 年 3 月 25 日经公司董事会会议审议通过续聘德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行分别为本公
司 2020 年度境内及境外会计师事务所，现提请股东大会审议批准并
授权董事会决定其报酬。
有关详情请参见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服关于续聘会计师事务所的公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会
7
议案六
审议及批准为他人提供担保的议案
各位股东：
根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定，对外担保总
额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保、单笔担
保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保、为资产负债率超过
70%的担保对象提供的担保须经股东大会批准。
建议于 2019 年年度股东大会批准之时至 2020 年年度股东大会结
束时期间：
（1）授信担保：公司同意其所属的全资子公司及公司拥有实际
控制权的非全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行
保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，同意为
所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司获取独立
银行授信时提供合理必要的担保，并由公司承担相应的连带担保责任。
公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人
民币 30 亿元（人民币叁拾亿元），具体担保限额由公司视各子公司
的经营需要进行调配。
（2）履约担保：公司同意当其所属的全资子公司及公司拥有实
际控制权的非全资子公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动、
采办业务并签署合同时，本公司提供履约担保，保证所属全资子公司
及公司拥有实际控制权的非全资子公司在失去履约能力时由本公司
代为履约。公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超
8
过等值人民币 130 亿元（人民币壹佰叁拾亿元），具体担保限额由公
司视各子公司的经营需要进行调配。
（3）第三方履约担保：公司同意其及所属的全资子公司及公司
拥有实际控制权的非全资子公司在当地从事油田服务市场开发、投标
活动并签署作业合同时，本公司为其第三方公司（合作伙伴）提供履
约担保，保证上述所属公司及其第三方公司（合作伙伴）在失去履约
能力时由本公司代为履约。公司在担保期限内为此承担的连带担保责
任最高限额不超过等值人民币 6 亿元（人民币陆亿元），具体担保限
额由公司视各第三方公司（合作伙伴）的经营需要进行调配。
提请股东大会授权董事会根据相关监管规定和公司内控制度，在
股东大会批准的担保金额及被担保人（不含第三方公司）范围内，将
担保金额用于除上述授信担保、履约担保外的其他担保，包括但不限
于融资性担保、其他与经营活动相关的担保等。
有关详情请参见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服为他人提供担保的公告》。
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案七
审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股
股份总数 20%的 H 股的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2020 年 3 月 25 日经公司董事会会议审议通过提请股东大会授
权董事会可增发不超过公司已发行 H 股股份总数 20%的 H 股的议案，
现提请股东大会审议批准，具体内容包括：
(a) 批准授予董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和本公
司需要，决定发行、配发不超过于本决议案获年度股东大会通过时本
公司 H 股总数 20%的境外上市外资股（H 股）。
(b) 受限于遵守适用法律及法规以及相关证交所的规则，授权董
事会（包括但不限于以下）：
(i) 决定发行价、发行时间、发行期限、将予发行的股份数目、
承配人及所得款项用途及是否向现有股东发行股份；
(ii) 聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、
可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；
(iii) 根据监管机构和公司上市地的要求签署和递交与发行有关
的法定文件，履行相关的批准程序；
(iv) 批准公司在发行新股后，对公司章程有关股本总额、股权结
构等相关内容进行修改并履行有关登记、备案手续。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
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(i) 本公司二零二零年年度股东大会结束时；
(ii) 二零一九年年度股东大会以特别决议通过本议案之日起十
二个月届满之日；或
(iii) 股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，除
非董事会于相关期间决定发行 H 股，而该等发行计划可能需要在相
关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案八
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2020 年 3 月 25 日经公司董事会会议审议通过提请股东大会授
权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案，现提请股东
大会审议批准，具体内容包括：
（1）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。
根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A
股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A
股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股
东类别股东大会审议批准。
（2）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。
（3）授予董事会的授权内容包括但不限于：
(i) 决定回购时机、期限、价格及数量；
(ii) 通知债权人并进行公告；
(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
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(iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
(v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股
份相关的文件及事宜。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
(i) 本公司二零二零年年度股东大会结束时；
(ii) 二零一九年年度股东大会、二零二零年第一次 A 股类别股东
会议及二零二零年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议案
之日起十二个月届满之日；或
(iii) 股东大会或内资股（A 股）股东或境外上市外资股（H 股）
股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，除
非董事会于相关期间决定回购内资股（A 股）或境外上市外资股（H
股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案九
关于选举独立董事的议案
审议及选举林伯强先生为公司独立非执行董事的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，鉴于公司独立非执行董事
罗康平先生将于 2019 年度股东大会上因任期届满六年而退任，公司
须考虑新的独立非执行董事人选。
中海油田服务股份有限公司董事会已于 2020 年 3 月 25 日审议通
过提名林伯强先生为公司独立非执行董事候选人，并接任罗康平先生
在董事会专门委员会中所任的职务（如获股东大会批准）。现提请股
东大会选举林伯强先生为公司独立非执行董事，其任期自股东大会批
准之日起生效，为期三年。
有关详情请参见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2020 年董事会第一次会议决议公告》及《中海油服独立董事提名
人和候选人声明公告》。
附件： 独立非执行董事候选人林伯强先生简历及薪酬建议情况
中海油田服务股份有限公司董事会
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附件：
独立非执行董事候选人林伯强先生简历及薪酬建议情况
林伯强先生，美国国籍，1957 年出生。林先生是美国加利福尼
亚大学经济学博士，曾任亚洲开发银行主任能源经济学家。现任厦门
大学管理学院“长江学者”特聘教授、中国能源政策研究院院长、博
士生导师，国际能源经济学术刊物（Energy Economics）主编，国家
能源委员会能源专家咨询委员会委员、国家发展和改革委员会能源价
格专家咨询委员会委员、新华社特聘经济分析师、中央人民广播电台
特约观察员、达沃斯世界经济论坛能源引领者委员会执行委员。现任
中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事。
如获股东大会批准，林先生将与本公司订立服务合约，任期为三
年。林先生将就担任本公司的独立非执行董事职位领取报酬每年人民
币 40 万元（税前），有关金额乃参考其于本公司的职责及责任后确定。
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2020 年第一次 A 股类别股东会议议案
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2020 年 3 月 25 日经公司董事会会议审议通过提请类别股东会
议授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案，现提请
A 股类别股东会议审议批准，具体内容包括：
（1）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。
根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A
股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A
股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股
东类别股东大会审议批准。
（2）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。
（3）授予董事会的授权内容包括但不限于：
(i) 决定回购时机、期限、价格及数量；
(ii) 通知债权人并进行公告；
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(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
(iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
(v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股
份相关的文件及事宜。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
(i) 本公司二零二零年年度股东大会结束时；
(ii) 二零一九年年度股东大会、二零二零第一次 A 股类别股东会
议及二零二零年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议案之
日起十二个月届满之日；或
(iii) 股东大会或内资股（A 股）股东或境外上市外资股（H 股）
股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，除
非董事会于相关期间决定回购内资股（A 股）或境外上市外资股（H
股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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2020 年第一次 H 股类别股东会议议案
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2020 年 3 月 25 日经公司董事会会议审议通过提请类别股东会
议授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案，现提请
H 股类别股东会议审议批准，具体内容包括：
（1）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。
根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A
股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A
股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股
东类别股东大会审议批准。
（2）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。
（3）授予董事会的授权内容包括但不限于：
(i) 决定回购时机、期限、价格及数量；
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(ii) 通知债权人并进行公告；
(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
(iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
(v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股
份相关的文件及事宜。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
(i) 本公司二零二零年年度股东大会结束时；
(ii) 二零一九年年度股东大会、二零二零第一次 A 股类别股东会
议及二零二零年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议案之
日起十二个月届满之日；或
(iii) 股东大会或内资股（A 股）股东或境外上市外资股（H 股）
股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，除
非董事会于相关期间决定回购内资股（A 股）或境外上市外资股（H
股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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