证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2020-018
中海油田服务股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201
号中海油服主楼 311 室
(三) 出席 2019 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 35
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,453,939,241
其中：A 股股东持有股份总数 2,440,060,803
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,013,878,438
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.385469
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.137247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.248222
出席 2020 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,440,060,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 82.421455
权股份总数的比例（%）
出席 2020 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,013,690,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 55.970239
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长齐美胜先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中非执行董事孟军先生及张武奎先生、独
立非执行董事罗康平先生、方中先生、王桂壎先生以视频会议方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中邬汉明先生及程新生先生以视频会议方
式出席；
3、首席财务官郑永钢先生、董事会秘书吴艳艳女士出席了本次会议。
4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2019 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及
审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H股 1,010,932,438 99.940289 604,000 0.059711 0
普通股合计： 3,450,993,241 99.982501 604,000 0.017499 0
2、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H股 1,013,878,438 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,453,939,241 100.000000 0 0.000000 0
3、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H股 1,011,536,438 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,451,597,241 100.000000 0 0.000000 0
4、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
4
A股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H股 1,011,536,438 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,451,597,241 100.000000 0 0.000000 0
5、 议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤
关黄陈方会计师行分别为本公司 2020 年度境内及境外会计师事务所并授权
董事会决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,439,907,403 99.993713 153,400 0.006287 0
H股 939,983,893 92.712325 73,887,665 7.287675 6,880
普通股合计： 3,379,891,296 97.856326 74,041,065 2.143674 6,880
6、 议案名称：审议及批准为他人提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,435,120,085 99.797517 4,940,718 0.202483 0
5
H股 472,110,917 55.298728 381,635,521 44.701272 159,874,000
普通股
2,907,231,002 88.263544 386,576,239 11.736456 159,874,000
合计：
7、 议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股
份总数 20%的 H 股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,417,441,645 99.073008 22,619,158 0.926992 0
H股 187,370,000 22.101258 660,409,784 77.898742 160,050,000
普通股
2,604,811,645 79.225606 683,028,942 20.774394 160,050,000
合计：
8、 议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,439,653,721 99.983317 407,082 0.016683 0
6
H股 1,004,927,336 99.152936 8,585,102 0.847064 176,000
普通股合计： 3,444,581,057 99.739627 8,992,184 0.260373 176,000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
选
权的比例（%）
审议及选举林伯强先
9.01 生为公司独立非执行 3,424,257,870 99.140652 是
董事的议案。
2020 年第一次 A 股类别股东会议：
非累积投票
1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,439,653,721 99.983317 407,082 0.016683 0
2020 年第一次 H 股类别股东会议：
非累积投票
1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 1,004,929,336 99.152937 8,585,102 0.847063 176,000
7
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
审议及批准截至 2019 年 12 29,213,503 100.0000 - 0.0000 -
2 月 31 日止年度利润分配预
案。
审议及批准续聘德勤华永会 29,060,103 99.4749 153,400 0.5251 -
计师事务所（特殊普通合伙）
和德勤关黄陈方会计师行
5
分别为本公司 2020 年度境
内及境外会计师事务所并授
权董事会决定其报酬。
审议及批准为他人提供担保 24,272,785 83.0876 4,940,718 16.9124 -
6
的议案。
审议及批准授权董事会 10% 28,806,421 98.6065 407,082 1.3935 -
8 的 A 股和 10%的 H 股股票回
购权的议案。
审议及选举林伯强先生为公 29,185,704 100.0000 - 0.0000 -
9.01
司独立非执行董事的议案。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股
东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东
或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票
数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或
放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
1/2 以上通过；本次会议第 7、8 项议案为特别决议案，该议案应获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
8
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、石芸
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等
事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的
有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中海油田服务股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议；
2、 北京市君合律师事务所法律意见书。
中海油田服务股份有限公司
2020 年 5 月 29 日
9
