证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-013
中海油田服务股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
中海油服主楼 311 室
(三) 出席 2020 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,024,114,466
其中：A 股股东持有股份总数 2,415,577,882
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 608,536,584
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 63.377474
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.624150
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）(H 股) 12.753324
出席 2021 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,415,577,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权
81.594460
股份总数的比例（%）
出席 2021 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 619,152,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权
34.186096
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，执行董事齐美胜先生、非执行董事徐玉高先生及独立非
2
执行董事方中先生因其他公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席彭文先生因其他公务原因未能出席；
3、 首席财务官种晓洁女士、董事会秘书吴艳艳女士出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2020 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,414,548,034 99.957366 1,029,848 0.042634 0
H股 598,028,584 98.604760 8,462,000 1.395240 2,046,000
普通股合计： 3,012,576,618 99.685916 9,491,848 0.314084 2,046,000
2、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H股 608,536,584 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,024,085,566 99.999044 28,900 0.000956 0
3、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H股 606,490,584 100.000000 0 0.000000 2,046,000
普通股合计： 3,022,039,566 99.999044 28,900 0.000956 2,046,000
4、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H股 606,490,584 100.000000 0 0.000000 2,046,000
普通股合计： 3,022,039,566 99.999044 28,900 0.000956 2,046,000
4
5、 议案名称：审议及批准选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务
所分别为本公司 2021 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,415,386,534 99.992079 191,348 0.007921 0
H股 601,526,838 98.848098 7,009,746 1.151902 0
普通股合计： 3,016,913,372 99.761878 7,201,094 0.238122 0
6、 议案名称：审议及批准为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,250,400 99.820851 4,327,482 0.179149 0
H股 175,509,455 28.841233 433,027,129 71.158767 0
普通股合计： 2,586,759,855 85.537763 437,354,611 14.462237 0
7、 议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%
的 H 股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,412,685,762 99.880272 2,892,120 0.119728 0
H股 110,437,677 18.162401 497,618,907 81.837599 480,000
普通股合计： 2,523,123,439 83.446709 500,511,027 16.553291 480,000
8、 议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,415,576,082 99.999925 1,800 0.000075 0
H股 600,864,584 98.817215 7,192,000 1.182785 480,000
普通股合计： 3,016,440,666 99.762081 7,193,800 0.237919 480,000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
审议及选举赵丽娟女士
9.01 为公司独立非执行董事 2,951,406,085 97.595713 是
的议案。
6
2021 年第一次 A 股类别股东会议：
非累积投票
1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,415,576,082 99.999925 1,800 0.000075 0
2021 年第一次 H 股类别股东会议：
非累积投票
1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 611,480,584 98.837511 7,192,000 1.162489 480,000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
审议及批准截至 2020 年 12
2 月 31 日止年度利润分配预 4,701,682 99.389082 28,900 0.610918 -
案。
审议及批准选聘安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）
和安永会计师事务所分别为
5 4,539,234 95.955085 191,348 4.044915 -
本公司 2021 年度境内及境
外会计师事务所并授权董事
会决定其报酬。
审议及批准为所属公司及公
6 司外部第三方提供担保的议 403,100 8.521150 4,327,482 91.478850 -
案。
审议及批准授权董事会 10%
8 的 A 股和 10%的 H 股股票回 4,728,782 99.961950 1,800 0.038050 -
购权的议案。
审议及选举赵丽娟女士为公
9.01 3,364,088 71.113618 - 0.000000 -
司独立非执行董事的议案。
7
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），
应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或
放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在
本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
本次会议第 7、8 项议案为特别决议案，该议案应获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、石芸
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决
结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中海油田服务股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及
2021 年第一次 H 股类别股东会议会议记录；
2、北京市君合律师事务所关于中海油田服务股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第
一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。
中海油田服务股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
8
