证券简称：中海油服           证券代码：601808            公告编号：临2021-018

                      中海油田服务股份有限公司
                 2021 年董事会第四次会议决议公告

                                    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
2021 年董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 5 人，齐美胜先生因其他公
务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，赵宝顺先生因其他公务
原因未能亲自出席并书面委托徐玉高先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先
生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新
生先生以通讯方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田
服务股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案。
    参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
   （二）审议通过关于公司 2021 年第三季度业绩披露的议案。
    参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
    上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）
披露的《中海油服 2021 年第三季度报告》。
    （三）审议通过关于选举董事人选的议案。

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    董事会同意提名余峰先生为公司执行董事候选人、提名武文来先生为公司非执行
董事候选人，并提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
    如临时股东大会审议通过上述提名，武文来先生将接替徐玉高先生担任公司薪酬
与考核委员会委员的职务。
    参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
    以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中
海油服关于董事辞任的公告》。
    （四）审议通过关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案
    吴艳艳女士因工作变动原因，已向公司提交辞呈，申请辞去本公司董事会秘书职
务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管
理办法》等相关规定，建议指定董事长赵顺强先生代行董事会秘书职责。
    参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
    以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中
海油服关于董事会秘书辞任的公告》。


    上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东
大会的通知将另行公告。
三、附件
1、执行董事候选人余峰先生简历
2、非执行董事候选人武文来先生简历



   特此公告。

                                                     中海油田服务股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2021 年 10 月 29 日




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附件 1：
                       执行董事候选人余峰先生简历

    余峰先生，中国国籍，1964 年出生，中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。

1987 年毕业于华东石油学院，获得矿场地球物理专业学士学位，并于 2003 年获得清

华大学工商管理硕士学位（MBA）。1987 年 7 月至 1990 年 1 月，任胜利油田电子计算

中心助理工程师；1990 年 1 月至 1991 年 5 月任海洋石油测井公司助理工程师；1991

年 5 月至 1992 年 8 月任海洋石油测井公司新疆分公司工程师；1992 年 8 月至 1994

年 5 月任海洋石油测井公司新疆分公司销售工程师；1994 年 5 月至 1995 年 8 月任海

洋石油测井公司湛江分公司市场销售工程师；1995 年 8 月至 1996 年 8 月任海洋石油

测井公司市场开发部副经理；1996 年 8 月至 2000 年 12 月任海洋石油测井公司市场开

发部经理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月任海洋石油测井公司总经理助理（分管计财

部）；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任中海油服市场部总经理；2002 年 9 月至 2006 年

3 月任中海油服油田技术事业部副总经理；2006 年 3 月至 2016 年 1 月任中海油服油

田技术事业部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 1 月任中海油服市场总监；2017 年 1

月起，任中海油服副总裁；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，兼任中海油服安全总监；2020

年 7 月起任中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。




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 附件 2：
                    非执行董事候选人武文来先生简历

    武文来先生，中国国籍，1962 年出生，教授级高级工程师，1984 年 9 月毕业于

长春地质学院地质系地质矿产调查专业；2008 年 7 月获中科院地质与地球物理研究所

固体地球物理学专业研究生理学博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 7 月任山西冶金地

质研究所助理工程师；1988 年 7 月至 1992 年 6 月任渤海石油公司研究院勘探二室地

质师、副主任；1992 年 6 月至 1999 年 10 月先后任渤海石油研究院地质试验室副主任、

主任、科研生产管理科科长、副总地质师兼科研生产管理科科长；1999 年 10 月至 2009

年 9 月先后任中海石油研究中心渤海石油研究院院长、副主任、党委副书记、纪委书

记、工会主席、中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任；2009 年 9 月至 2011

年 12 月先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部主任兼新闻中心主任、新闻办公

室主任、海洋石油报社社长；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任中国海洋石油总公司思想

政治工作部（新闻办公室）主任兼海洋石油报社社长；2013 年 3 月至 2018 年 2 月任

中联煤层气有限责任公司总经理、党委书记、中海石油（中国）有限公司非常规油气

分公司总经理；2018 年 2 月至 2021 年 1 月任中海石油气电集团有限责任公司董事长、

党委书记；2021 年 1 月至今从事专项工作。




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