证券简称：中海油服                      证券代码：601808                 公告编号：临2022-005


                              中海油田服务股份有限公司
       关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告

                                            特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




      2022 年 1 月 21 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2022 年董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权
代表的议案》，董事会同意孙维洲先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表1，
同意伍秀薇女士担任联席公司秘书，自 2022 年 1 月 21 日起生效。

      公司独立董事认为，孙维洲先生具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘
书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董
事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。

     孙维洲先生、伍秀薇女士联系方式如下：

     联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号

     电话：010-84521685

     传真：010-84521325

     电子信箱：cosl@cosl.com.cn

     特此公告。

                                                                中海油田服务股份有限公司

                                                                         董 事 会

                                                                    2022 年 1 月 22 日


1授权代表，指本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第   3.05 条之授权代表，及本公司根据公司条例
（香港法例第 622 章）第 16 部之授权代表。