证券简称：中海油服            证券代码：601808         公告编号：临 2022-010



                       中海油田服务股份有限公司
                  2022 年监事会第二次会议决议公告
                                    特别提示
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年监事会第二次会议于 2022
年 3 月 24 日在河北燕郊召开。会议通知于 2022 年 3 月 8 日以书面、传真、电子邮件方
式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（彭文先生、程新生先生和赵璧先生因
疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股
份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：

    （一）审议通过关于公司 2021 年年度报告（包括 2021 年年度报告及年度业绩公告、
2021 年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案，并出具审核意见。

    经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《中海油田服
务股份有限公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现年度报告的内容和格式存在
不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司
2021 年的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    （二）审议通过载于公司 2021 年年度报告中的监事会报告，同意将该报告提交年度
股东大会审议。

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    （三）审议通过关于 2021 年年度股息分配方案的议案

    本次年度股息分配方案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该年度股息
分配方案。

    （四）审议通过关于 2021 年特殊股息分配方案的议案

    本次特殊股息分配方案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该特殊股息
分配方案。

   上述议案（一）、（二）、（三）（四）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股
东大会的通知将另行公告。




    特此公告。


                                                中海油田服务股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2022 年 3 月 25 日




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