中海油田服务股份有限公司独立董事
 关于2022年董事会第二次会议有关事项的独立意见

    作为中海油田服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
独立董事规则》【证监会公告[2022]14号】、《上市公司监管指引第8号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》【证监会公告[2022]26号】、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》、香港上市规则《企业管治守则》等本公司适用的法律法规、《中海油田服
务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及良好公司治理对独
立董事的内在要求，我们对2022年3月24日提交公司2022年董事会第二次会议的
《关于公司2021年年度股息分配方案的议案》《关于公司2021年特殊股息分配方
案的议案》《关于为所属全资子公司提供担保的议案》《关于提请股东大会批准
续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司2022
年度境内及境外会计师事务所，并授权董事会确定其报酬的议案》 关于公司2021
年度<内部控制评价报告>的议案》《关于对中海石油财务有限责任公司的风险持
续评估报告的议案》《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处
置预案的议案》《关于管理层绩效考核及董事、监事和高级管理人员薪酬情况的
议案》及其相关资料进行了审议，现发表独立意见如下：

    一、关于2021年年度股息分配方案的议案

    公司2021年年度股息分配方案，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，
未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，兼顾了股东回报和公司未来发展
需要，符合公司及全体股东的整体利益，同意本次年度股息分配方案，同意提请
公司股东大会审议。

    二、关于2021年特殊股息分配方案的议案

    本次特殊股息分配符合法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现有损害


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股东特别是中小股东利益的情形，兼顾了股东回报和公司未来发展需要，符合公
司及全体股东的整体利益，同意本次特殊股息分配方案，同意提请公司股东大会
审议。

    三、关于为所属全资子公司提供担保的议案

    公司对外担保按规定履行审批程序，累计和当期对外担保情况属实，没有发
现公司在报告期内为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人
提供担保的情况，也不存在违反决策程序对外提供担保的情况。

    公司在报告期内发生的担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，审批
程序完善、信息披露合规。一致同意本次为所属全资子公司提供担保的议案，同
意提请公司股东大会审议。

    四、关于提请股东大会批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
和安永会计师事务所为本公司2022年度境内及境外会计师事务所，并授权董事
会确定其报酬的议案

    事前认可意见：经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会
计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够满足公司相关业务的工作要求，能够独立对公司财务状况
和内部控制进行审计。同意将本议案提交公司董事会审议。

    独立意见：公司董事会审议续聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师
事务所在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，具备为
上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相关业务的工作要
求，本次续聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，续聘会计师事务
所的理由充分、恰当。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永
会计师事务所为公司2022年境内及境外会计师事务所，同意将该议案提交股东大
会审议。

    五、关于公司2021年度《内部控制评价报告》的议案

    经核查，报告期内，公司根据法律法规和规范性文件的规定，按照内部控制
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的基本原则，结合经营管理进一步完善了相关的内部控制制度，相关制度覆盖了
公司经营管理的各环节，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，未发现财务报告及
非财务报告内部控制重大及重要缺陷。

    我们认为公司2021年度《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，同意公司2021年度《内部控制
评价报告》。

    六、关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
   公司出具的《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》全面、
客观、真实地反应了中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务”）的实
际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事武文来先生、刘宗昭
先生回避表决了本议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
   海油财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险
控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的
《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反《企业集团财务公
司管理办法》规定的情况。海油财务对公司开展的金融服务为正常的商业服务，
公司与海油财务发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意该报告。
   七、关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案
   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
等规章制度要求，公司制定了《关于中海油田服务股份有限公司与中海石油财务
有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》， 有助于保障公司的资金安全，并
能够防范、及时控制和化解金融业务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形；关联董事武文来先生、刘宗昭先生回避表决了本议案，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该预案。
  八、关于管理层绩效考核及董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案
   公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
确认了2021年度管理层绩效考核及公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，该
绩效考核及薪酬情况是以公司核心战略为指引，以落实年度工作目标为导向，采
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用效益优先、兼顾公平的原则，薪酬与考核结果挂钩，充分考虑了公司的经营规
模、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事及高级管理人员的职责与激励
作用，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。关联
董事赵顺强先生、余峰先生回避表决了本议案，符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。我们同意2021年度管理层绩效考核及董事、监事和高级管理人员薪
酬情况。

    （以下无正文）




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