中海油田服务股份有限公司
              董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中
海油田服务股份有限公司章程》《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会
工作规则》等规定，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会（下称“审计委员会”或“委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行
职责，现将 2021 年履职情况总结报告如下：

一、 审计委员会的组成及职能

    1、审计委员会由三名独立非执行董事赵丽娟、王桂壎及林伯强组成。赵丽
娟担任该委员会的主席。
    2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查
内部控制结构；推荐并聘任外部审计机构；审核关联交易相关事项；及主要负责
公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

二、 审计委员会年度工作

    1、报告期内审计委员会共召开四次会议，会议情况摘要见下表：

    会议名称             时间           地点         出席董事           主持人       备注
 审计委员会年度                         河北
                  2021 年 3 月 23 日           方中、王桂壎、林伯强      方中    1 名监事列席
 第一次会议                             燕郊
 审计委员会年度                         河北
                  2021 年 4 月 27 日           方中、王桂壎、林伯强      方中    1 名监事列席
 第二次会议                             燕郊
 审计委员会年度                         河北
                  2021 年 8 月 24 日           赵丽娟、王桂壎、林伯强   赵丽娟   1 名监事列席
 第三次会议                             燕郊
 审计委员会年度                         河北
                  2021 年 10 月 27 日          赵丽娟、王桂壎、林伯强   赵丽娟   1 名监事列席
 第四次会议                             燕郊


    2、审计委员会年度主要工作如下：
    （1）对公司 2020 年度业绩报告、2021 年第一季度业绩报告、中期业绩报
告和第三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部审计师及公司管理层
进行了充分和必要的沟通，对保证公司披露业绩数据的合规性、完整性和准确性
起到了应有的作用。
    （2）就公司的内部控制评价、内部审计和风险管理工作进行检查和讨论，
审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告、内部审计工作报告和 2021 年度内审
计划。委员会关心因疫情影响海外审计是否遇到困难，强调了现场测试的重要性，
建议公司加强疫情传播背景下内部审计和外部审计的有效执行，并做好重大投资
项目的审计风险管控，进一步提高内部审计覆盖率。
    （3）对公司 2020 年度固定资产减值情况进行审查。听取了 2020 年度财务
报告(含计提资产减值事项)的汇报，审查了公司计提资产减值的具体情况，认为
公司已按照《企业会计准则》《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，
进行了资产减值测试，同意提交董事会审议。
    （4）对公司关联交易情况进行审查。询问了 2020 年度内日常关联交易情况
及 2021 年关联交易预测情况，确认年度关联交易在《综合服务框架协议》及《存
款及结算服务协议》限额内进行。
    （5）就德勤审计师变更及新审计师选聘事宜，审计委员会进行了充分讨论，
详细询问了新审计师招标要求、参与报价及评标情况，对德勤过往的专业服务表
示充分肯定，经表决一致通过关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
和安永会计师事务所为本公司境内及境外会计师事务所，同意提交董事会审议。

    三、评价

    2021 年，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司制定的《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员
会工作规则》等相关规定，忠实履行了审计委员会职责。



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                                                       2022 年 3 月 24 日

（以下无正文）