中海油服：中海油服2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议会议资料2022-04-12
中海油田服务股份有限公司
2021 年年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会议及
2022 年第一次 H 股类别股东会议
会议资料
二〇二二年六月一日 河北燕郊
1
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议
议案目录
2021 年年度股东大会议案 ................................................................................... 4
议案一 审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财
务报告及审计报告 ................................................................................. 4
议案二 审议及批准 2021 年年度股息分配方案 ......................... 5
议案三 审议及批准 2021 年特殊股息分配方案 ......................... 6
议案四 审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度董事会报告
................................................................................................................. 7
议案五 审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度监事会报告
................................................................................................................. 8
议案六 审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
和安永会计师事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所，
并授权董事会确定其报酬 ...................................................................... 9
议案七 审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券
并由公司为其提供担保的议案 ............................................................ 10
议案八 审议及批准为所属全资子公司提供担保的议案 ......... 12
议案九 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发
行的 H 股股份总数 20%的 H 股的议案 ................................................. 14
议案十 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票
2
回购权的议案 ....................................................................................... 16
2022 年第一次 A 股类别股东会议议案 ........................................................ 18
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案 ....................................................................................................... 18
2022 年第一次 H 股类别股东会议议案 ........................................................ 20
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案 ....................................................................................................... 20
3
2021 年年度股东大会议案
议案一
审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及
审计报告
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告已于
2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过，现提请股东大会审议
批准。
有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2021 年年度报告》第十二节“财务报告”。
中海油田服务股份有限公司董事会
4
议案二
审议及批准 2021 年年度股息分配方案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过《关于 2021 年
年度股息分配方案的议案》。
公司 2021 年度共实现净利润人民币 322,049,496 元，其中归属于
母公司股东的净利润人民币 313,175,553 元，加上年初未分配利润人
民币 19,119,878,393 元，减去 2021 年度派发的 2020 年度股利人民币
811,170,640 元，截至 2021 年末公司可供分配的未分配利润为人民币
18,621,883,306 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000
股为基数，每股派发年度现金红利人民币 0.02 元（含税）。本次分配
共将派发年度现金红利人民币 95,431,840 元。
公司 2021 年年度股息分配方案符合法律法规和《公司章程》的
相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整
体利益，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2021 年年度股息及特殊股息分配方案公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会
5
议案三
审议及批准 2021 年特殊股息分配方案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过《关于 2021 年
特殊股息分配方案的议案》。
公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000 股为基数，每
股派发特殊现金红利人民币 0.13 元（含税）。本次特殊股息分配共将
派发现金红利人民币 620,306,960 元。派发 2021 年年度股息及特殊股
息后未分配利润余额人民币 17,906,144,506 元结转至以后年度分配。
公司目前现金流充裕，可保障本次现金派息，本次现金派息不会
对公司财务状况造成重大不利影响，本次现金派息后，预计公司未来
仍将产生稳定现金流，能够保障公司正常运营和可持续发展。本次派
发特殊股息符合法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司股东
的整体利益，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2021 年年度股息及特殊股息分配方案公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会
6
议案四
审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度董事会报告
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司 2021 年度董事会报告已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审
议通过，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2022 年 4 月 11 日在香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海
油服二零二一年年度报告》第十节“董事会报告”。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案五
审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度监事会报告
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司 2021 年度监事会报告已于 2022 年 3 月 24 日经公司监事会会议审
议通过，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服 2021 年年度报告》第六节“监事会报告”。
中海油田服务股份有限公司监事会
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议案六
审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永
会计师事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所，并
授权董事会确定其报酬
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过《关于提请股东
大会批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师
事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所，并授权董事会
确定其报酬的议案》。
公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师
事务所为公司 2022 年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《公
司章程》的规定，提请股东大会批准和授权董事会根据审计工作量及
公允合理的定价原则确定公司 2022 年境内及境外会计师事务所费用。
有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油
服关于续聘会计师事务所的公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案七
审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司
为其提供担保的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2021 年 12 月 29 日经公司董事会会议审议通过《关于公司境
外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司为其提供担保的议案》。
根据上述议案内容，现提请股东大会批准本公司境外全资子公司
作为发行人在 2022 年发行不超过 10 亿美元的境外美元债券。同时，
提请股东大会授权董事会在股东大会批准后办理本次发行美元债券
相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事
或首席财务官全权办理本次发行美元债券相关的具体事宜（包括但不
限于确定发行主体、发行方式、发行金额、发行利率、债券期限，签
署相关法律文件等）。
提请股东大会批准本公司为境外全资子公司（包括资产负债率超
过 70% 的主体）作为债券发行人发行的不超过 10 亿美元的境外美
元债券提供担保。同时，提请股东大会授权董事会在股东大会批准后
办理本次担保相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权
公司执行董事或首席财务官全权办理本次担保相关的具体事宜（包括
但不限于确定担保对象、担保具体条款、签署相关法律文件等）。
有关详情请参见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《2021
10
年董事会第五次会议决议公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案八
审议及批准为所属全资子公司提供担保的议案
各位股东：
中海油田服务股份有限公司于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会
议审议通过《关于为所属全资子公司提供担保的议案》。
根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定，对外担保总
额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保、单笔担
保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保、按照担保金额连续
12 个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保、
为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经股东大会批准。
提请批准于 2021 年年度股东大会批准之时至 2022 年年度股东大
会结束时期间：
（1）授信担保：公司同意其所属公司使用本公司部分授信额度，
对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性
业务，同意为所属公司获取独立银行授信时提供合理必要的担保，并
由公司承担相应的连带担保责任。公司在担保期限内为此承担的连带
担保责任最高限额不超过等值人民币 27 亿元，其中公司向资产负债
率 70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超过人民币 24 亿元，
具体担保限额由公司视各所属公司经营需要进行调配。公司向资产负
债率 70%以下的所属公司提供的担保额度不超过人民币 3 亿元，具体
担保限额由公司视各所属公司的经营需要进行调配。
（2）履约担保：公司同意当其所属公司在当地从事油田服务市
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场开发、投标活动、采办业务并签署合同时，本公司提供履约担保，
保证所属公司在失去履约能力时由本公司代为履约。公司在担保期限
内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 140 亿元，其
中公司向资产负债率 70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超
过人民币 110 亿元，具体担保限额由公司视各所属公司的经营需要进
行调配。公司向资产负债率 70%以下的所属公司提供的担保额度不超
过人民币 30 亿元，具体担保限额由公司视所属公司的经营需要进行
调配。
公司将按照实际提供担保时的被担保人的股权结构确定其适用
的担保类型及额度，如期间公司新增所属公司，将视新增所属公司的
资产负债率情况在资产负债率 70%以上（含）或 70%以下的担保总额
度范围内使用担保额度。
有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海
油服为他人提供担保的公告》。
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案九
审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股
股份总数 20%的 H 股的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请股东大会授
权董事会可增发不超过公司已发行 H 股股份总数 20%的 H 股的议案，
现提请股东大会审议批准，具体内容包括：
(a) 批准授予董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和本公
司需要，决定发行、配发不超过于本决议案获年度股东大会通过时本
公司 H 股总数 20%的境外上市外资股（H 股）。
(b) 受限于遵守适用法律及法规以及相关证交所的规则，授权董
事会（包括但不限于以下）：
(i) 决定发行价、发行时间、发行期限、将予发行的股份数目、
承配人及所得款项用途及是否向现有股东发行股份；
(ii) 聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、
可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；
(iii) 根据监管机构和公司上市地的要求签署和递交与发行有
关的法定文件，履行相关的批准程序；
(iv) 批准公司在发行新股后，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并履行有关登记、备案手续。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
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(i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时；
(ii) 二零二一年年度股东大会以特别决议通过本议案之日起十
二个月届满之日；或
(iii) 股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，
除非董事会于相关期间决定发行 H 股，而该等发行计划可能需要在相
关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案十
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请股东大会授
权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案，现提请股东大
会审议批准，具体内容包括：
（1）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。
根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A 股
的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A 股
的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类
别股东大会审议批准。
（2）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。
（3）授予董事会的授权内容包括但不限于：
(i) 决定回购时机、期限、价格及数量；
(ii) 通知债权人并进行公告；
(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
16
(iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
(v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股
份相关的文件及事宜。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
(i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时；
(ii) 二零二一年年度股东大会、二零二二年第一次 A 股类别股
东会议及二零二二年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议
案之日起十二个月届满之日；或
(iii) 股东大会或内资股（A 股）股东或境外上市外资股（H 股）
股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，除
非董事会于相关期间决定回购内资股（A 股）或境外上市外资股（H
股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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2022 年第一次 A 股类别股东会议议案
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请类别股东会
议授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案，现提请
A 股类别股东会议审议批准，具体内容包括：
（1）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。
根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A
股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A
股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股
东类别股东大会审议批准。
（2）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。
（3）授予董事会的授权内容包括但不限于：
(i) 决定回购时机、期限、价格及数量；
(ii) 通知债权人并进行公告；
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(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
(iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
(v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股
份相关的文件及事宜。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
(i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时；
(ii) 二零二一年年度股东大会、二零二二年第一次 A 股类别股东
会议及二零二二年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议案
之日起十二个月届满之日；或
(iii) 股东大会或内资股（A 股）股东或境外上市外资股（H 股）
股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，除
非董事会于相关期间决定回购内资股（A 股）或境外上市外资股（H
股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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2022 年第一次 H 股类别股东会议议案
审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的
议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公
司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请类别股东会
议授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案，现提请
H 股类别股东会议审议批准，具体内容包括：
（1）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。
根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A
股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A
股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股
东类别股东大会审议批准。
（2）批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况
和公司需要，回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东
大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。
（3）授予董事会的授权内容包括但不限于：
(i) 决定回购时机、期限、价格及数量；
20
(ii) 通知债权人并进行公告；
(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
(iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
(v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股
份相关的文件及事宜。
上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：
(i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时；
(ii) 二零二一年年度股东大会、二零二二年第一次 A 股类别股东
会议及二零二二年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议案
之日起十二个月届满之日；或
(iii) 股东大会或内资股（A 股）股东或境外上市外资股（H 股）
股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日，除
非董事会于相关期间决定回购内资股（A 股）或境外上市外资股（H
股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。
中海油田服务股份有限公司董事会
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