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公司公告

中海油服:中海油服2022年董事会第三次会议决议公告2022-04-29  

                        证券简称:中海油服              证券代码:601808           公告编号:临2022-015

                        中海油田服务股份有限公司
                    2022 年董事会第三次会议决议公告

                                      特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司(以下简称“中海油服”、“公司”或“本公司”)2022
年董事会第三次会议于 2022 年 4 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7
人,实到董事 7 人(王桂壎先生、林伯强先生、赵丽娟女士和刘宗昭先生因疫情防控原
因以通讯表决方式出席,武文来先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘宗昭先
生代为行使表决权)。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、
赵璧先生均以视频方式列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生
均以视频方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经投票表决,本次董事会通过以下决议:

    (一)审议通过关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案。

         参会董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

    (二)审议通过关于公司 2022 年第一季度业绩披露的议案。

         参会董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

         2022 年第一季度报告请见公司于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《 证券时
   报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披
   露的相关公告。
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    (三)审议通过关于向子公司提供贷款和资金拆借的议案。

    参会董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

    (四)审议通过关于为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案。

    董事会认为担保有利于为公司海外业务的开展提供保障,同时本公司能够有效地控
制和防范相关风险,同意本次为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案。

    独立董事发表意见认为:公司对外担保按规定履行了审批程序,累计和当期对外担
保情况属实,没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情况,也不存在违反决策程序对外提供担保的情况。公司发生的对外担保
事项符合法律法规和《公司章程》的规定,审批程序完善、信息披露合规。一致同意本
次为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案,同意提请公司股东大会审议。

    上述议案涉及的有关担保详情,请见公司于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、
《 证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)
披露的《中海油服为他人提供担保的公告》。

    参会董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

    (五)审议通过关于提名郭琳广先生为公司独立非执行董事候选人的议案。

    公司独立非执行董事王桂壎先生的任期将于公司 2021 年年度股东大会召开日到期,
且连续任期已满六年,任期结束后将不再担任公司独立非执行董事。董事会提名郭琳广
先生为独立非执行董事候选人,提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

    独立董事发表意见认为:郭琳广先生符合独立非执行董事任职资格条件,具备相应
的履职能力和工作经验,同意提名其为独立非执行董事候选人,并同意提请公司股东大
会审议。

    如股东大会审议通过上述提名,郭琳广先生将接任王桂壎先生在董事会专门委员会
中所任的职务。

    上述议案涉及的有关详情,请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服独立董事提名
人和候选人声明公告》。

    参会董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

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    上述第(四)和(五)项议案涉及的有关事项,尚须股东大会审议批准,本公司召
开股东大会的通知将另行公告。




    特此公告。



                                                   中海油田服务股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2022 年 4 月 29 日




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附件:

                              郭琳广先生简历

    郭琳广先生,中国香港,1955 年出生,银紫荆星章,铜紫荆星章,太平绅士。郭
先生毕业于澳大利亚悉尼大学并先后取得经济学学士、法学学士及法学硕士学位,其后
亦取得哈佛商学院高级管理课程文凭,现为香港执业律师及郭叶陈律师事务所之合伙人。
郭先生具有澳大利亚、英国及新加坡的执业律师资格,同时亦具有英国特许会计师资格
及澳大利亚和香港认可的会计师资格。郭先生曾分别在美国、英国及澳大利亚国际律师
事务所工作,并担任大中华区主管合伙人共 15 年。郭先生自 2012 年至 2014 年任金杜
律师事务所执行管理合伙人(亚洲战略及市场),2014 年起任郭叶陈律师事务所合伙人。
郭先生于 1994 年 12 月起任第一上海投资有限公司独立非执行董事(于 2005 年改任为
非执行董事),1995 年 3 月起任申万宏源(香港)有限公司独立非执行董事,2004 年 7
月起任星光集团有限公司、大家乐集团有限公司独立非执行董事,2018 年 2 月起任瑞
声科技控股有限公司独立非执行董事,同时也为香港私营公司招商永隆银行有限公司独
立非执行董事。郭先生曾任职多个政府咨询机构及委员会委员,现为香港非牟利机构协
康会副主席、上诉审裁团《建筑物条例》(第 123 章)主席及深圳国际仲裁院仲裁员。




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