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                                    公告
                              獨立非執行董事退任
                                      及
                            建議委任獨立非執行董事

 董事會宣佈，本公司獨立非執行董事王桂壎先生將於2021年度股東週年大會時任期屆
 滿六年而退任。

 根據《公司法》和本公司的公司章程的規定，本公司董事會建議委任郭琳廣先生為本公
 司獨立非執行董事。

 建議委任獨立非執行董事須待本公司股東於2021年股東週年大會上以普通決議案的方
 式批准。

獨立非執行董事退任

中海油田服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事
王桂壎先生（「王先生」）將於本公司2021年度股東週年大會（「股東週年大會」）時任期屆滿
六年而退任。於王先生退任後，彼將不再擔任本公司薪酬與考核委員會主席、審計委員
會成員及提名委員會成員職務。王先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼
退任的事宜須提請本公司股東注意。

王桂壎先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，憑藉豐富的法律知識和管理經驗，以勤
勉盡責、實事求是的工作態度，認真履行職責，為本公司的企業管治、風險防控發揮了




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積極作用，保障本公司合規運營和發展，董事會謹向王先生為本公司所做的重要努力和
貢獻表示衷心的感謝。

建議委任獨立非執行董事

根據《中華人民共和國公司法》「《公司法》」）和本公司的公司章程的規定，本公司董事會
建議委任郭琳廣先生（「郭先生」）為本公司獨立非執行董事以填補王桂壎先生計劃退任的
空缺。

上述建議委任獨立非執行董事須待本公司股東於2021年股東週年大會上以普通決議案的
方式批准。如股東大會審議通過上述提名，郭先生的任期為三年，並將擔任薪酬與考核
委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員職務。

獨立非執行董事候選人的背景

郭琳廣先生

郭琳廣先生，中國香港，1955年出生，銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士。郭先生畢
業於澳大利亞悉尼大學並先後取得經濟學學士、法學學士及法學碩士學位，其後亦取得
哈佛商學院高級管理課程文憑，現為香港執業律師及郭葉陳律師事務所之合夥人。郭先
生具有澳大利亞、英國及新加坡的執業律師資格，同時亦具有英國特許會計師資格及澳
大利亞和香港認可的會計師資格。郭先生曾分別在美國、英國及澳大利亞國際律師事務
所工作，並擔任大中華區主管合伙人共15年。郭先生自2012年至2014年任金杜律師事務
所執行管理合夥人（亞洲戰略及市場），2014年起任郭葉陳律師事務所合夥人。郭先生於
1994年12月起任第一上海投資有限公司獨立非執行董事（於2005年改任為非執行董事），
1995年3月起任申萬宏源（香港）有限公司獨立非執行董事，2004年7月起任星光集團有限
公司、大家樂集團有限公司獨立非執行董事，2018年2月起任瑞聲科技控股有限公司獨立
非執行董事，同時也為香港私營公司招商永隆銀行有限公司獨立非執行董事。郭先生曾
任職多個政府諮詢機構及委員會委員，現為香港非牟利機構協康會副主席、上訴審裁團
《建築物條例》第123章）主席及深圳國際仲裁院仲裁員。




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郭先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露外，郭先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，亦無在本公司
及附屬公司出任職務。

除上文所披露外，郭先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關
係。於本公告日期，郭先生並無擁有根據香港證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV
部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於2021年股東週年大會上獲得批准後，郭先生將與本公司訂立服務合約，任期為三
年，並可於本公司股東大會上重選連任。郭先生將就其於本公司的董事職位收取董事袍
金及薪酬每年人民幣400,000元（稅前），有關金額乃經參考其於本公司的職責及責任後釐
定。

除上文所披露外，概無任何其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

本次提名根據本公司章程規定，經考慮其過往履歷、技能背景、知識、經驗、性別、獨
立性及本公司具體需求，由本公司董事會提出，由董事會提名委員會初步審查，經董事
會審議，並將提交股東大會選舉決定。郭先生於法律實踐與教育及社會服務等領域深耕
多年，貢獻突出，亦在企業管治、風險防範及公司合規運營及管理方面有豐富經驗。郭
先生擔任本公司獨立非執行董事，能夠維持本公司董事會成員的多元化，為董事會帶來
豐富的法律、企業管治、風險防範及公司合規運營及管理的專業知識和經驗，優化董事
會結構，指導本公司進一步加強合規管理，促進董事會更好地監督本公司發展戰略推動
和實施。




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一般信息

本公司將召開2021年股東週年大會請求股東批准委任獨立非執行董事。一份載有（其中包
括）上述建議委任詳情的補充通函及股東週年大會補充通告，將於切實可行情況下盡快寄
發予本公司股東。

                                                             承董事會命
                                                     中海油田服務股份有限公司
                                                               孫維洲
                                                           聯席公司秘書

二零二二年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及余峰先生；本公司非執行董事
為武文來先生及劉宗昭先生；本公司獨立非執行董事為王桂壎先生、林伯強先生及趙麗
娟女士。




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