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公司公告

中海油服:中海油服关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告2022-05-11  

                        证券代码:601808        证券简称:中海油服      公告编号: 临 2022-017


                   中海油田服务股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:2021 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期:2022 年 6 月 1 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         A股         601808       中海油服            2022/5/12




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:中国海洋石油集团有限公司


2. 提案程序说明


    根据中海油田服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司)章程,单
独或者合计持有本公司 3%或以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。
    公司已于 2022 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知,持有公司 50.53%股
份的股东中国海洋石油集团有限公司,在 2022 年 5 月 10 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    (一)为控股非全资子公司及外部第三方提供担保
    本公司董事会已于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于为控股非全资子公司及
外部第三方提供担保的议案》,同意公司向资产负债率 70%以上(含)的控股非
全资子公司提供授信担保额度不超过等值人民币 4 亿元,向资产负债率 70%以下
的控股非全资子公司提供授信担保额度不超过等值人民币 11 亿元,向第三方公
司(合作伙伴)提供履约担保额度不超过等值人民币 1.3 亿元。
    独立董事发表意见认为:公司对外担保按规定履行了审批程序,累计和当期
对外担保情况属实,没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况,也不存在违反决策程序对外提供担保的情况。
公司发生的对外担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定,审批程序完善、
信息披露合规。一致同意本次为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案,
同意提请公司股东大会审议。
    中国海洋石油集团有限公司于 2022 年 5 月 10 日向公司董事会书面提出建议
将《关于为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案》作为一项临时提案
提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    根据《公司章程》相关条文及上海证券交易所相关规定,本议案需要作为特
别决议案审议表决。
    (二)选举郭琳广先生为公司独立非执行董事
    公司独立非执行董事王桂壎先生的任期将于公司 2021 年年度股东大会召开
日到期,且连续任期已满六年,任期结束后将不再担任公司独立非执行董事。鉴
于此,经董事会提名委员会审核,公司董事会提名郭琳广先生为公司独立非执行
董事候选人,本公司董事会已于 2022 年 4 月 28 日审议通过对郭琳广先生的提名。
如股东大会审议通过上述提名,郭琳广先生将接任王桂壎先生在董事会专门委员
会中所任的职务。
       独立董事发表意见认为:郭琳广先生符合独立非执行董事任职资格条件,具
备相应的履职能力和工作经验,同意提名其为独立非执行董事候选人,并同意提
请公司股东大会审议。
       中国海洋石油集团有限公司于 2022 年 5 月 10 日向公司董事会书面提出建议
将《关于选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案》作为一项临时提案提交
公司 2021 年年度股东大会审议表决。
     根据《公司章程》相关条文及上海证券交易所相关规定,该议案需要采取累
积投票方式(投票方式说明见附件 2)。




三、      除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间:2022 年 6 月 1 日 上午 10 点 00 分
召开地点:河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311
室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 1 日
                     至 2022 年 6 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               全体股东
非累积投票议案
        审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财
  1                                                               √
        务报告及审计报告。
  2     审议及批准 2021 年年度股息分配方案。                      √
  3     审议及批准 2021 年特殊股息分配方案。                      √
        审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度董事会报
  4                                                               √
        告。
        审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度监事会报
  5                                                               √
        告。
        审议及批准续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合
  6     伙)和安永会计师事务所为本公司 2022 年度境内及境          √
        外会计师事务所,并授权董事会确定其报酬。
        审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行美元债
  7                                                               √
        券并由公司为其提供担保的议案。
  8     审议及批准为所属全资子公司提供担保的议案。                √
        审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发
  9                                                               √
        行的 H 股股份总数 20%的 H 股的议案。
        审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回
  10                                                              √
        购权的议案。
        审议及批准为控股非全资子公司及外部第三方提供担
  11                                                              √
        保的议案。
累积投票议案
                                                             应选独立董事
12.00   关于选举独立董事的议案
                                                               (1)人
12.01   审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案             √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案详情请见本公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 3 月 25 日及 2022
   年 4 月 29 日 在《 上海证券报 》、《证券 时报》、上海证券交 易所网站
   (www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)发布的《中海油服 2021
    年年度报告》《中海油服 2021 年度财务报表及审计报告》《中海油服 2021 年
    年度股息及特殊股息分配方案公告》《中海油服 2021 年董事会第五次会议决
    议公告》《中海油服 2022 年董事会第二次会议决议公告》《中海油服 2022 年
    监事会第二次会议决议公告》《中海油服关于续聘会计师事务所的公告》《中
    海油服为他人提供担保的公告》《中海油服 2022 年董事会第三次会议决议公
    告》《中海油服独立董事提名人和候选人声明公告》《中海油服为他人提供担
    保的公告》。
2、特别决议议案:议案 8、9、10、11


3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 2、3、6、7、8、10、11、12


4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


五、     附件


附件 1:中海油服 2021 年年度股东大会授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



特此公告。



                                          中海油田服务股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 11 日


       报备文件
       股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:

                           中海油田服务股份有限公司


                         2021 年年度股东大会授权委托书

中海油田服务股份有限公司:

       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 1 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号                非累积投票议案名称                同意   反对    弃权

       审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度经
  1
       审计的财务报告及审计报告。

  2    审议及批准 2021 年年度股息分配方案。

  3    审议及批准 2021 年特殊股息分配方案。

       审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度董
  4
       事会报告。

       审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度监
  5
       事会报告。

       审议及批准续聘安永华明会计师事务所(特殊
       普通合伙)和安永会计师事务所为本公司 2022
  6
       年度境内及境外会计师事务所,并授权董事会
       确定其报酬。
         审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行
  7
         美元债券并由公司为其提供担保的议案。

         审议及批准为所属全资子公司提供担保的议
  8
         案。

         审议及批准授权董事会可在相关期间增发不
  9
         超过已发行的 H 股股份总数 20%的 H 股的议案。

         审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H
 10
         股股票回购权的议案。

         审议及批准为控股非全资子公司及外部第三
 11
         方提供担保的议案。



       序号                     累积投票议案名称              投票数
       12.00       关于选举独立董事的议案                          -
                   审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行
       12.01
                   董事的议案




委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                         委托日期:      年   月       日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:


           采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
      …… ……
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例:陈××               500         100          100
4.02   例:赵××                0          100           50
4.03   例:蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例:宋××                0          100          50