证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2020-006


           京沪高速铁路股份有限公司
       第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次会议
于 2020 年 4 月 15 日以视频会议形式召开。本次会议应出席
监事 7 名, 视频出席监事 7 名，会议由监事会主席龚建中先
生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速
铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次会议
通过以下议案：
     一、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度监事会工作报告>的议案》。
     表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度报告及其摘要的议案》。
     表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     三、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019
                              1
年度财务决算报告>的议案》。
    表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    四、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2019
年度利润分配方案>的议案》。
    表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。


    特此公告。


                      京沪高速铁路股份有限公司监事会
                                     2020 年 4 月 16 日




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