证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2020-011


           京沪高速铁路股份有限公司
       第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第四次会议
于 2020 年 4 月 19 日以书面方式发出通知，于 2020 年 4 月
29 日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事 11 名，视
频出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召
开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公
司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第四次会议
通过以下议案：
     一、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年第一季度报告>的议案》。
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过《京沪高速铁路股份有限公司关于会计政
策变更的议案》。
     全体独立董事发表了同意的独立意见。

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    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。


     特此公告。


                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                       2020 年 4 月 30 日




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