证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2020-016


           京沪高速铁路股份有限公司
       第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第五次会议于 2020 年 5 月 28 日以书面方式发出通
知，于 2020 年 6 月 8 日以视频会议形式召开。本次会议应
出席董事 11 名，视频出席董事 10 名，黄桂章董事由于其他
公务安排，书面委托刘洪润董事长出席会议并代为行使表决
权。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》
等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，
合法有效。
     会议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度财务预算报告>的议案》
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
     二、审议通过了《关于聘任 2020 年财务报表及内控审

                              1
计机构的议案》
    公司独立董事已事前认可该议案，并发表了同意的独立
意见；公司董事会审计委员会对该议案发表了书面审核意见。
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于签订<综合服务框架协议>的议案》
    公司独立董事已事前认可上述关联交易事项，并发表了
同意的独立意见；公司董事会审计委员会对此关联交易事项
发表了书面审核意见。
    关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。
    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司 2019 年度负责人经营业绩
考核情况的议案》
    关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。
    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 7 票，反对 1 票，
弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限
公司二〇一九年度股东大会的议案》
    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

                           2
特此公告。


             京沪高速铁路股份有限公司董事会
                            2020 年 6 月 9 日




                3