北京市科瀚律师事所
             关于京沪高速铁路股份有限公司
                  2019 年年度股东大会
                      的法律意见书



致：京沪高速铁路股份有限公司

  京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”)2019
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2020 年 6
月 29 日召开。北京市科瀚律师事务所委派律师（以下简称
“本所律师”）出席本次股东大会，就会议的召集、召开程
序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、
 表决结果等发表法律意见。
    本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称
“ 《证券法》 ”）、 《上市公司股东大会规则》 （以下简称
“《股东大会规则》”）、 《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”
等有关法律、法规和规范性文件以及《京沪高速铁路股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
    本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所
 有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本
 次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本
 法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保
 证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，
 并愿意为此承担相应的法律责任。
                             1
   一、本次股东大会的召集
   1. 1 2020 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次
会议，审议通过了 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的
议案》等议案，于 2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站
及《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》和《证
券日报》上以公告形式刊登了 《京沪高速铁路股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，定于 2020 年 6
月 29 日召开本次股东大会。
    1. 2      经本所律师核查，在上述公告中已经列明了有关
本次股东大会召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席
对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会已于会议

召开 20 日前以公告方式通知各股东。
    1. 3      本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合
《公司法》、 《证券法》、 《股东大会规则》、 《网络投票
实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定。
       二、本次股东大会的召开
       2. 1   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的                           戒
方式。
                                                                              替
       2. 2   本次股东大会的现场会议于 2020 年 6 月 29 日 14             呼
                                                                    户
点在公司（北京市海淀区北蜂窝路五号院一号楼）举行。             炭
       2. 3 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 29 日的交
易时间段，即 9:15一 9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2020 年 6 月 29 日 9: 15-15:000
       2.4    本所律师经审查认为：本次股东大会的召开符合
《公司法》、 《股东大会规则》、 《网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
    三、出席本次股东大会会议人员的资格
    3. 1   经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股

东代理人共计 207 人，代表股份 44,646,938, 122 股，占公
司股份总数的 90. 9186%。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人共计 8 人，代表股份 25,747,813,533 股，占公司股
份总数的 52. 4326%。以上股东均为截止 2020 年 6 月 16 日
（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
    3. 2   公司部分董事会成员、监事会成员、高级管理人
员和本所律师出席了本次股东大会。
    3. 3   本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资
格符合《公司法》、 《股东大会规则》、 《网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    四、本次股东大会的议案
    4. 1   本次股东大会审议的议案分别为：关于《公司

2019 年度董事会工作报告》的议案；关于《公司 2019 年度            『E
监事会工作报告》的议案；关于《公司 2019 年度财务决算      一
                                                          沸、
报告》的议案；关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议
案；关于《公司 2019 年度利润分配方案》 的议案；关于
《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案； 《关于 2019 年
 度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的
 议案》；关于签订《综合服务框架协议》的议案； 《关于聘

 任 2020 年财务报表及内控审计机构的议案》；此外，本次
 会议审阅了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。
   4.2     本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会
第三次会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二
次会议、第四届监事会第四次会议审议通过并公告。

    4.3    经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改

和变更，亦没有新的议案提出。
    4.4    经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会
审议的议案内容与提案方式符合法律、法规以及《公司章程》

的规定。
    五、本次股东大会的表决程序及表决结果
    5. 1   公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，
上海证券交易所上市公司股东大会网络系统向公司提供了本
次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
    5. 2   本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 207 人，代
表股份 44,646,938,122 股，占公司股份总数的 90. 9186%。
其中，参加现场投票的股东和股东代理人共 8 人，代表股份          勺
                                                               扫
25,747,813,533 股，占公司股份总数的 52. 4326%。
                                                                    『、
                                                                    峥

    5. 3   本次股东大会审议并通过了全部议案，本次股东
大会的议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决      ，



权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。        一
                                                          、
                                                          州


     5.4    本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合
 《公司法》、 《股东大会规则》、 《网络投票实施细则》等
 有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，
 表决结果合法、有效。
                     （结论）
   综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股
东大会的表决程序符合《公司法》、 《证券法》、 《股东大
会规则》、 《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法、有效。本法律意见书于 2020 年 6 月 29 日签署，正本
四份，副本二份。


    （以下无正文）




                                                         、厂
                                                                水
                                                                毒
                                                                鸽
                                                                娜
（本页为 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》之签字页）




北京市科瀚有


负责人：                           经办律师：

 沙莽朴                    补了乒成仁 今奋手

                                 二 O 二 O 年六月二十九日