证券代码：601816   证券简称：京沪高铁   公告编号：2021-006


           京沪高速铁路股份有限公司
       第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第七次会议
于 2021 年 4 月 29 日以视频会议形式召开。本次会议应出席
监事 6 名, 视频出席监事 6 名，会议由监事会副主席王洪刚
先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高
速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第七次会议
通过以下议案：
     一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
监事的议案》。
     表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度监事会工作报告的议案》。
     表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
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年度财务决算报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年年度报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度利润分配方案的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司会计
政策变更的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021
年第一季度报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2021

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年度财务预算报告的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司变更
金融工具预期信用损失计量会计估计的议案》。
    表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。


    特此公告。


                      京沪高速铁路股份有限公司监事会
                                 2021 年 4 月 30 日




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